Mở lại phiên tòa xin giảm án của cha con bị cáo Trần Quí Thanh
Ngày 6/9, TAND Cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử đối với các bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và con gái là bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) về cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đại diện VKS cấp phúc thẩm đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Trần Quí Thanh.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương. Ngoài ra, nhiều bị hại trong vụ án cũng có kháng cáo về mặt dân sự.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng nhưng yêu cầu các chủ tài sản phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần của dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Để hợp thức việc cho vay tiền, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái đã ký các "cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thoả thuận thì cha con bị cáo Trần Quí Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác "làm khó" các bị hại, mục đích là tìm cách chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, cha con bị cáo Trần Quí Thanh đã lạm dụng tín dụng chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng hơn 80,3 tỷ đồng; ông Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Chung hơn 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) hơn 880 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, hồi cuối tháng 4/2024, TAND Tp.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo án Trần Quí Thanh 8 năm tù giam; Trần Uyên Phương 4 năm tù giam và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, ông Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về mặt dân sự.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 20/8, trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quí Thanh vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Trần Quí Thanh cũng đề nghị hoãn phiên xử cho đến khi luật sư có mặt.
Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào sáng 6/9.
Đề nghị giảm án cho Trần Uyên Phương từ 6 - 9 tháng tù
Tại phiên tòa hôm 6/9, bị cáo Trần Quí Thanh và con gái thay đổi một số nội dung kháng cáo.
Cụ thể, bị cáo Thanh đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên buộc và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Về tài sản, bị cáo Thanh đề nghị HĐXX xem xét lại tất các các giao dịch dân sự với các bị hại vì các bị hại hiện vẫn còn đang chiếm giữ tiền, tài sản hợp pháp của mình. Do đó, bị cáo đề nghị các bị hại phải trả lại toàn bộ tiền cho mình thì bản thân sẽ giao trả lại các giấy tờ cho bị hại.
Đối với bị cáo Trần Uyên Phương, trình bày tại toà bị cáo này giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Đối với bị hại là Đặng Thị Kim Oanh, luật sư của bà Oanh xin rút một phần kháng cáo về việc buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 50 tỉ đồng và giữ nguyên các kháng cáo như buộc các bị cáo phải trả lại toàn bộ/đầy đủ giấy tờ, quyền tài sản đối với 3 dự án Minh Thành và Chơn Thành.
Trình bày tại tòa, những người môi giới đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại việc toà án cấp sơ thẩm tuyên buộc trả lại số tiền môi giới cho bị hại.
Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm xác định bị cáo Trần Quí Thanh phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.
Bị cáo Trần Uyên Phương đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS cho rằng đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên đề nghị HĐXX xem xét, giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo.
Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, yêu cầu tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại án Minh Thành Đồng Nai, đại diện VKS cho rằng yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐXX trong vụ án này nên các bên có thể khởi kiện dân sự trong vụ án khác.
Đại diện VKS cũng bác kháng cáo của những người môi giới về việc xin nhận lại tiền phí môi giới, vì số tiền phí môi giới là số tiền vật chứng của vụ án nên theo quy định thì buộc phải nộp lại.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận...
