Sự việc Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Nguyễn Thu Nhiễu (SN 1973; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vừa bị bắt tạm giam, thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết vị này có liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu; trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina (Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, TX.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, do một người mang quốc tịch Mỹ làm Tổng Giám đốc, theo Tuổi trẻ.
Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Nguyễn Thu Nhiễu trước khi bị bắt và khởi tố về tội Nhận hối lộ.
Trước đó, ngày 2/4, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Công ty TNHH Pretty Vina.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện Công ty TNHH Pretty Vina kinh doanh nhiều loại hàng hóa, gồm móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại có xuất xứ từ Trung Quốc.
Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt bị can và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Thu Nhiễu (giữa) - Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam
Số hàng hóa này không có nhãn phụ và đại diện công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc trong một thời gian dài, trị giá hàng hóa vào khoảng 51 tỷ đồng.
Cục QLTT tỉnh Hà Nam sau đó đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt bị can và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Thân Văn Sang (thứ hai từ phải qua) - Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam
Được biết, Cục Hải quan Hà Nam Ninh có trụ sở tại đường Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Cục Hải quan Hà Nam Ninh có 1 Cục trưởng và 3 Cục phó.
Công an tỉnh Hà Nam nhận định đây là vụ án rất phức tạp, đối tượng vi phạm là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa được phát hiện gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Theo Công an tỉnh Hà Nam, đơn vị này đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo Plo.
Ngày 27/11, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam mở rộng vụ án Buôn lậu, Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina, Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, TX.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thu Nhiễu (SN 1973; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Thân Văn Sang (SN 1984; trú tại phường Tân Mỹ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Chi cục trưởng kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh cùng về tội Nhận hối lộ.
Khánh Linh (t/h)
