Ngày 13/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).
9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc NaviBank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng Kế toán).
Hai bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.
Trước đó, các bị cáo bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt các mức án cụ thể như sau: Nguyên Tổng Giám đốc Navibank Lê Quang Trí 13 năm tù, Đoàn Đăng Luật 11 năm tù, Huỳnh Vĩnh Phát 11 năm, Cao Kim Sơn Cương 12 năm, Nguyễn Hồng Sơn 12 năm, Nguyễn Giang Nam 12 năm, Trần Thanh Bình 10 năm, Đinh Thị Đoan Trang 7 năm, Nguyễn Ngọc Oanh 7 năm và Phạm Thị Thu Hiền 7 năm.
Sau bản án, 9/10 bị cáo, trừ Trần Thanh Bình đều kháng cáo kêu oan khi cho rằng hành vi của bản thân không vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất trần.
Trong đó, bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (cựu Trưởng phòng Pháp chế Navibank) kháng cáo kêu oan nhưng sau đó có đơn gửi HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Thị Thu Hiền xin vắng mặt vì lý do bị bệnh trước phiên xử, phải nhập viện. Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng bị cáo Hiền đã có lời khai, việc bị cáo này vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử nên tòa vẫn tiếp tục.
Các bị cáo tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm, để có tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM (gọi tắt Vietinbank TP.HCM), trực tiếp thỏa thuận với nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiền vào Vietinbank với hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.
Tháng 10/2010, thông qua Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè), Như thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng Nguồn vốn Navibank) về việc Navibank gửi tiền vào Vietinbank Nhà Bè sẽ được hưởng lãi suất ghi trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.
Sau khi thỏa thuận xong, hội đồng Tín dụng của Navibank đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 47 lượt cá nhân đứng tên vay hơn 1.543 tỷ đồng để gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank TP.HCM.
Với khoản tiền gửi trên, Navibank thu về khoản lãi 75 tỷ đồng, trong đó có hơn 24 tỷ đồng là lãi chênh lệch ngoài hợp đồng.
Ngay sau khi các đơn vị, cá nhân gửi tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Huyền Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, chuyển tiền đi trả nợ vay cá nhân của Như.
Đến tháng 7/2011, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn hơn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank TP.HCM bằng 18 hợp đồng có thời hạn 4 tháng, lãi suất 14%/năm.
Đến ngày 7/9/2011, Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng với số tiền 300 tỷ đồng cho phía Navibank, còn 6 hợp đồng có giá trị 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào Vietinbank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày.
