Tại buổi họp báo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do bộ Công an tổ chức chiều 4/1 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến ngân hàng Việt Á .
"Hiện nay cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc nói trên theo yêu cầu của một số khách hàng có đơn đề nghị. Khi nào có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí"- đại tá Viện nói.
Chiều cùng ngày, ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng trong vụ 170 tỷ đồng tiền gửi "bốc hơi".
Ngân hàng Việt Á khẳng định không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân liên quan đến vụ 170 tỷ đồng "bốc hơi" tại ngân hàng này.
Theo đó, phía ngân hàng cho hay, giữa năm 2018, nhóm khách hàng, trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh (2 anh em ruột) bắt đầu giao dịch tại ngân hàng TMCP Việt Á bằng việc mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.
Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc vay cầm cố các sổ tiết kiệm trên để giải ngân các khoản vay trị giá từ 95% đến 98,5% giá trị sổ.
Bằng cách này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời, có chuyển tiền qua lại lẫn nhau. Trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau (Công an Hà Nội khẳng định Nguyễn Thị Hà Thành không phải nhân viên của VietABank).
Nhận thấy các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đầu tháng 12/2018, VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh Điều tra (Công an Hà Nội) đề nghị làm rõ vụ việc.
Ngày 24/12/2018, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và những người liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội có liên quan đến vụ việc tại VietABank.
Trong một diễn biến liên quan, theo ngân hàng Việt Á, khi vụ án đang được tiến hành điều tra thì đầu tháng 12/2018, nhóm người gồm ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Đặng Nghĩa Toàn đã lôi kéo hàng chục người không phải là khách hàng của VietABank đến chi nhánh của ngân hàng gây rối, căng băng rôn, biểu ngữ, có những hành động đe dọa, uy hiếp tinh thần nhân viên ngân hàng để đòi số tiền 170 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh không xuất trình được sổ tiết kiệm hoặc các chứng từ chứng minh việc nộp tiền vào ngân hàng liên quan đến số tiền 170 tỷ đồng mà họ yêu cầu VietABank phải trả mà chỉ đưa ra các giấy tờ được ghi là hợp đồng tiền gửi.
Ngân hàng Việt Á cho biết theo quy định, ngân hàng không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân mà chỉ phát hành cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp; còn khách hàng cá nhân chỉ được ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.
Được biết, việc khởi tố vụ án hình sự nói trên được thực hiện khi cơ quan công an điều tra đơn tố giác tội phạm của VietABank và ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội).
VietABank và ông Toàn tố cáo Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết những lần đến VietABank chi nhánh Đông Đô thấy Nguyễn Thị Hà Thành cũng có mặt ở đó nên tin bà Thành là nhân viên ngân hàng nên đã đồng ý chuyển 20 tỷ đồng từ tài khoản tiết kiệm cá nhân sang tài khoản đồng sở hữu với bà Thành (theo thuyết phục của Thành) để nhận mức lãi suất ưu đãi.
Đầu tháng 12/2018, ông Toàn thấy một số khách hàng tố cáo bà Thành câu kết với kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.
“Bà Thành thừa nhận đã giả mạo chữ ký của tôi sử dụng số tiền 20 tỷ trên để thế chấp cho một khoản vay khác”, ông Toàn kể và cho biết đó là lý do sổ tiết kiệm của ông bị phong tỏa đến hôm nay.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nói trên.
