Cựu giám đốc mượn pháp nhân để buôn lậu lốp ô tô
Ngày 22/12, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Thái Huy (SN 1980, ngụ Tp.Hà Nội; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DNF Global - viết tắt là Công ty Global) và Phạm Đăng Khoa (SN 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) cùng về tội Buôn lậu.
Bị cáo Thái Huy bị tuyên án sau hơn 10 năm thực hiện hành vi phạm tội.
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã sử dụng pháp nhân của 4 Công ty tại Việt Nam, gồm: Công ty Global, Công ty TNHH Tất Đạt (Công ty Tất Đạt); Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Lê Gia (Công ty Lê Gia) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt (Công ty Dịch vụ Việt) ký hợp đồng mua hàng của Công ty DNF Global LLC tại Mỹ do Thái Huy làm Giám đốc và ký hợp đồng bán hàng cho các công ty tại Cambodia, sau đó tiến hành làm thủ tục tạm nhập lốp xe ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam để tái xuất sang Cambodia.
Tuy nhiên, sau khi được tạm nhập hàng hóa là lốp xe ô tô đã qua sử dụng vào Việt Nam, Thái Huy đã không tái xuất theo quy định mà bán cho các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam.
Cụ thể, Thái Huy thỏa thuận với ông Lê Tất Chinh (giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty Tất Đạt), sử dụng pháp nhân của Công ty Tất Đạt thực hiện hành vi tạm nhập và tiêu thụ 2.250 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng tại thị trường Việt Nam.
Thái Huy mượn pháp nhân Công ty Tất Đạt và thỏa thuận trả phí 1 triệu đồng/1 container lốp xe ô tô đã qua sử dụng. Qua đó, Huy trả phí 9 triệu đồng cho ông Chinh tương đương 9 container lốp ô tô cũ.
Sau khi được thông quan 2.250 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng, Thái Huy bán toàn bộ cho Công ty DVA trị giá 621 triệu đồng.
Bằng cách thức trên, Thái Huy còn sử dụng pháp nhân của Công ty Lê Gia thực hiện hành vi tạm nhập và tiêu thụ 4.250 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng tại thị trường Việt Nam; Sử dụng pháp nhân của Công ty Dịch vụ Việt thực hiện hành vi tạm nhập và tiêu thụ 2.000 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng tại thị trường Việt Nam; Sử dụng pháp nhân của Công ty Global thực hiện hành vi tạm nhập 9.994 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng và tiêu thụ 7.980 chiếc tại thị trường Việt Nam.
Để thực hiện trót lọt hành vi này, Thái Huy trực tiếp soạn thảo hợp đồng, hồ sơ xin cấp phép, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký, sử dụng con dấu doanh nghiệp, thuê các cá nhân làm dịch vụ hải quan, vận chuyển hàng hóa từ cảng về các cơ sở tiêu thụ trong nước.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Bộ Công Thương và các cảng nhập khẩu, xác định: Các Công ty Tất Đạt, Công ty Lê Gia, Công ty Dịch vụ Việt và Công ty Global không có báo cáo về việc không tái xuất được do phía Cambodia thay đổi chính sách; Mặt hàng lốp ô tô đã qua sử dụng là hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187 (hiện nay được thay thế bằng Nghị định số 69 ngày 15/5/2018 của Chính phủ), do vậy doanh nghiệp không được phép nhập khẩu để tiêu thụ trong nước; Tất cả các văn bản Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho phép các doanh nghiệp trên tạm nhập, tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng đều có nội dung "Toàn bộ số hàng hóa tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ".
Kết quả xác minh tại các cửa khẩu tái xuất gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hoa Lư, tỉnh Bình Phước; Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Phước Tân, tỉnh Tây Ninh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịch Biên, tỉnh An Giang; Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang xác định: Các cửa khẩu tái xuất trên không nhận được biên bản bàn giao hàng hóa tái xuất, đồng thời cũng không có bất kỳ cá nhân nào của các Công ty Tất Đạt, Công ty Lê Gia, Công ty Dịch vụ Việt và Công ty Global đến làm thủ tục tái xuất hay vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu.
Đối với số lượng 39 container lốp xe ô tô đã qua sử dụng, cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản hiện do Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Cảng Sài Gòn Khu vực 1, Cảng Sài Gòn khu vực 4 quản lý, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu định giá, có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.
Mức án nghiêm khắc
Bị cáo Thái Huy thừa nhận là người trực tiếp sử dụng pháp nhân của các công ty trên thực hiện việc xin phép Bộ Công Thương tạm nhập tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng; sau khi tiến hành thủ tục Hải quan, được thông quan hàng hóa đã không tái xuất mà bán cho các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam nhưng cho rằng việc không tái xuất được là do các cửa khẩu tái xuất không tiếp nhận hồ sơ vì chưa nhận được thông báo của các cửa khẩu tạm nhập, đồng thời do chích sách Cambodia thay đổi, không nhập các mặt hàng phế liệu, trong đó có lốp ô tô đã qua sử dụng nhưng không đưa ra các tài liệu, chứng cứ chứng minh.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra và các quy định của pháp luật xác định mặt hàng hóa lốp xe ô tô đã qua sử dụng do Thái Huy tiến hành làm thủ tục tạm nhập tái xuất là hàng hóa cấm nhập khẩu, phải được tái xuất theo quy định, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; các cửa khẩu tái xuất khẳng định không có các công ty nêu trên đến làm thủ tục tái xuất hàng hóa; sau khi được thông quan, Thái Huy đã thuê xe vận chuyển từ các cảng đến nơi tiêu thụ. Do vậy, lời khai của Thái Huy không có cơ sở chấp nhận.
Theo HĐXX, từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã mượn pháp nhân để đưa về Việt Nam hơn 18 ngàn lốp ô tô, tương đương 3.500 tấn lốp ô tô đã qua sử dụng.
Sau khi hoàn tất thủ tục tạm nhập – tái xuất, bị cáo thuê vận chuyển ra khỏi cảng 2.796 tấn lốp xe nhưng không tái xuất theo quy định mà bán tiêu thụ trong nước, thu lợi hơn 7,9 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Đăng Khoa đã ký giả chữ ký Giám đốc Công ty Lê Gia trên hồ sơ hải quan, giúp sức cho Thái Huy hợp thức hóa việc tạm nhập 429 tấn lốp xe đã qua sử dụng để bán trong nội địa, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thái Huy 13 năm tù; bị cáo Phạm Đăng Khoa 3 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
