Báo Thanh Niên dẫn một nguồn tin cho hay, bộ Công an đã khởi tố hai nhân viên ngân hàng Eximbank về tội Cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng Khách hàng.
Hai bị can này bị khởi tố vì đã giúp sức Lê Nguyễn Hưng trong việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng Eximbank. Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt tạm giam hai bị can Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi để điều tra, làm rõ vụ án.
Hai nhân viên Eximbank bị khởi tố, bắt tạm giam trưa 26/3
Tính đến 12h30 (26/3), cơ quan công an vẫn đang khám xét tại đây nhằm thu giữ một số tài liệu liên quan.
Hàng chục nhân viên ngân hàng ngưng làm việc, ra ngoài để cơ quan công an tiến hành khám xét tại phòng làm việc của ngân hàng.
Trước đó, ngày 24/2, văn phòng cơ quan CSĐT (C44, bộ Công an) cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định truy nã nêu rõ: "Lê Nguyễn Hưng đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Sau đó Hưng bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị đối tượng sớm ra công an đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật".
Lê Nguyễn Hưng sinh năm 1971 tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại 231B ấp Nội Hóa, xã Bình An, H.Dĩ An, Bình Dương (nay là 144 Bình Thung, TX.Dĩ An, Bình Dương). Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991.
Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt 245 tỷ đồng của nữ khách hàng Chu Thị Bình rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Bị can Hưng đã rút tiền ở sổ tiết kiệm của bà Bình từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện 245 tỷ đồng đã “bốc hơi”.
Sau khi phát hiện, ngày 6/3/2017, Eximbank đã gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Hưng đến C44, đề nghị C44 điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đầu tháng 2/2018, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; đồng thời khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.
Theo bà Chu Thị Bình (ngụ Cà Mau), từ năm 2013 đến nay, bà mở hàng chục tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank TP.HCM với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng nhưng bị Hưng làm giả giấy ủy quyền rút chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Eximbank TP.HCM.
Cụ thể, Hưng làm giả giấy ủy quyền của bà Bình cho N.T.H.L., N.M.H., N.Đ.P. được phép sử dụng hàng chục tài khoản nói trên, rút tổng cộng 31 lần (trong 12 tài khoản) của bà Bình từ năm 2014 - 2016. Trong đó, giấy ủy quyền mang tên N.T.H.L. (ghi ngày 6/10/2014) sử dụng rút gần 90 tỷ đồng của Eximbank TP.HCM. Đáng chú ý, giấy ủy quyền này không có công chứng (tức không có giá trị pháp lý - PV).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, khoảng tháng 4/2017, bà Bình gửi đơn tố cáo cho văn phòng cơ quan CSĐT (C44, bộ Công an) nhờ giải quyết.
Ngày 2/2, cơ quan CSĐT, bộ Công an đã phúc đáp bà Bình về việc cơ quan CSĐT, bộ Công an đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc Eximbank VN và Giám đốc Eximbank TP.HCM, xác định Eximbank TP.HCM là bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hưng lập chứng từ giả mạo liên quan đến các tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bà Bình, chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng.
Ngày 7/3, Eximbank công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc bà Chu Thị Bình, khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM yêu cầu hoàn trả và tất toán tiền gửi trên các sổ tiết kiệm mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Theo Thanh Niên
