Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Theo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Xe sang, vàng bị thu giữ và đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips). Ảnh: Tiền Phong
Cụ thể, là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Các số tài khoản gồm: Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Bị can Phó Đức Nam.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.
Trong một diễn biến liên quan, hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Bị can Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam. Ảnh: Công an Tp. Hà Nội
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an Tp.Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
Ngọ được nhiều người biết đến với biệt danh Mr Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối. Ngọ thường xây dựng hình ảnh cá nhân là nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm.
Tuy nhiên, đây chỉ là cách mà Ngọ "phông bạt" để dụ các con mồi mắc bẫy đường dây lừa đảo.
Công an Tp.Hà Nội đánh giá, các nạn nhân sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ.
Báo Lao Động thông tin, trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
Theo Công an Tp.Hà Nội, tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Tp.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.
Hệ thống của Ngọ và Nam có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ marketing, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến kỹ thuật và quản lý sàn. Đến nay, cảnh sát đã xác định được 2.661 nạn nhân với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD.
Tuy nhiên, mới chỉ có 18 người trình báo với tổng thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.
Minh Hoa (t/h)
