Ngày 15/12, sau 11 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa xét xử vụ án Tham ô tài sản, Đưa và nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Thành (gọi tắt Agribank Bến Thành) kết thúc với phần tuyên án.
HĐXX nhận định, để chiếm đoạt của Agribank Bến Thành, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (cựu Giám đốc Agribank Bến Thành) và các đồng phạm đã thực hiện một chuỗi các hành vi phạm tội, liên tục vay nợ và đảo nợ cho nhiều pháp nhân khác nhau. Mặc dù Agribank không có chủ trương cho vay vàng nhưng Oanh vẫn phê duyệt cho Lê Văn Tính vay vàng để hưởng chênh lệch là hành vi sai trái.
Hành vi của Oanh là nguy hiểm cho xã hội, cần phải tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét cho Oanh được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, số tiền chiếm đoạt được phần lớn trả nợ lãi và nợ các khoản vay, thân nhân có nhiều người có công với đất nước…
Đối với bị cáo Tính, được xác định là cầm đầu trong nhóm các bị cáo lừa đảo, Tính lập hồ sơ vay vốn, trong khi tài sản thế chấp không lớn, nhưng được sự giúp sức của Oanh nên Tính được duyệt cho vay số tiền lớn. Đến hạn trả nợ, Tính không có khả năng chi trả, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng cho Agribank Bến Thành.
Các bị cáo cấp dưới của bị cáo Oanh biết rõ những hành vi giúp sức cho cấp trên là sai phạm mà vẫn thực hiện. Tuy nhiên, nhiều thuộc cấp sai phạm do làm theo chỉ đạo của cấp trên nên HĐXX xem xét khi lượng hình đối với các thuộc cấp của Oanh.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Oanh mức án chung thân về tội Tham ô tài sản, chung thân về tội Nhận hối lộ và 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt Oanh phải chấp hành là tù chung thân
Bị cáo Tính bị tuyên phạt tổng mức án là tù chung thân cho hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Bốn thuộc cấp của Oanh, cùng với năm bị cáo còn lại trong nhóm lừa đảo bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 26 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo trong vụ tham ô tại Agribank Bến Thành.
Như đã thông tin, trong thời gian tại chức tại Agribank Bến Thành từ năm 2008 đến ngày bị khởi tố, cựu Giám đốc Oanh đã ký duyệt cho nhiều cá nhân, tổ chức vay hàng trăm tỷ đồng tại Agribank Bến Thành.
Ngoài ra, Oanh còn duyệt cho Lê Văn Tính vay số vàng lớn, thỏa thuận khách hàng quy đổi ra tiền mặt thấp hơn giá vàng thực tế để hưởng phần chênh lệch.
Bị cáo Tính dù không có tài sản bảo đảm lớn nhưng vẫn làm hồ sơ vay vốn, bàn bạc với Oanh ký giải ngân hàng trăm tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.
Có năm bị cáo là thuộc cấp của Oanh (trong đó có một người đã chết nên cáo trạng chỉ truy tố bốn bị cáo) đã giúp sức cho Oanh thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài các hành vi sai trái trên, Oanh còn được xác định là lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo thuộc cấp lập các hồ sơ vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành cho chính mình, với tổng cộng 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỷ đồng). Với số tiền này, Oanh chi tiêu cá nhân và dùng một phần lớn để mua nhà.
Sau khi mua nhà, Oanh lấy chính căn nhà này để cho Agribank Bến Thành thuê lại với giá 5.800 USD/tháng.
Khi đến kỳ hạn trả nợ, Oanh không có tiền để thanh toán các hợp đồng vay nên đã chỉ đạo thuộc cấp và em rể của mình dùng công ty TNHH Liên Lục Địa, cùng một số doanh nghiệp, cá nhân khác để lập các hồ sơ vay vốn mới nhằm đảo nợ các khoản vay cũ.
Với những hợp đồng mới này, Oanh đã tiếp tục vay của Agribank Bến Thành số tiền 34 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo của công ty Liên lục địa chỉ khoảng 12 tỷ đồng.
Bằng những thủ đoạn này, Oanh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Agribank Bến Thành hơn 358 tỷ đồng.
