Xét xử đại án xảy ra tại Xuyên Việt Oil trong nửa tháng
TAND Tp.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil).
Vụ án có tất cả 15 bị cáo, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Trong đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị VKSND Tối cao truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Cấp phó của bị cáo Hạnh là Nguyễn Thị Như Phương bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố tội Nhận hối lộ. Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Để phục vụ cho công tác xét xét xử, tòa triệu tập hơn 20 luật sự bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức có liên quan. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 95 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.
Vụ án sẽ do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, dự kiến khai mạc vào ngày 20/11 và kéo dài đến ngày 5/12.
Theo cáo trạng, thời điểm năm 2005, Công ty Xuyên Việt Oil có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng và được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại toàn bộ. Sau khi nắm giữ công ty, Hạnh nhiều lần tăng vốn điều lệ. Đến năm 2011, vốn điều lệ của Công ty Xuyên Việt Oil tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Từ năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Cũng từ đây, hoạt động kinh doanh của Công ty Xuyên Việt Oil ngày càng thuận lợi và tăng quy mô cả lợi nhuận lẫn tầm ảnh hưởng.
Đến năm 2023, Xuyên Việt Oil đã có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan. Bị cáo Hạnh cũng được biết đến là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh có vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Bị cáo Hạnh đã không chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để dùng vào mục đích cá nhân.
Tại thời điểm tháng 5/2023, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil là 219 tỷ, tuy nhiên khi báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương, Hạnh và thuộc cấp chỉ báo cáo quỹ này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Với hành vi này, bị can Hạnh và nhiều thuộc cấp bị cáo buộc vi phạm quy định trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường nhưng Hạnh lại không nộp vào ngân sách Nhà nước là 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.
Tính đến khi bị phát hiện, khởi tố, trong 36 tài khoản của Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn lại hơn 4 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền đã thu hộ này, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng.
Về số tiền thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, trong đó Hạnh mua nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Tp.HCM,…
Dùng hàng chục tỷ đồng từ hành vi vi phạm pháp luật để đưa hối lộ
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2022, nữ Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số 31,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là 1 trong 15 bị cáo bị truy tố trong vụ đại án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.
Cụ thể, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Lê Đức Thọ, với tổng số tiền là 600.000 USD (13,8 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo Thọ cũng đã lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng người khác để trục lợi tổng số tiền 22,1 tỷ đồng.
Ngoài việc đưa hối lộ, bị cáo Hạnh còn rất nhiều lần tặng quà, tiền cho Thọ. Cụ thể, đầu năm 2022, Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.
Cuối tháng 3/2022, Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 USD tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre. Hai tháng sau, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức vụ mới, với tổng giá trị là 555.000USD và 300 triệu VNĐ.
Đối với các tài sản là quà tặng và tiền mặt nói trên, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do bà Hạnh phạm tội mà có.
Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn bị cáo buộc đã đưa hối lộ với số tiền 1,1 tỷ đồng cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.
Một bị cáo khác là Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) cũng nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD (tương đương 459 triệu đồng).
