Xét xử trực tuyến hơn 100 bị cáo vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của hơn 100 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, có 49/111 bị cáo bị VKSND tỉnh Tiền Giang kháng nghị theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Theo án sơ thẩm, Trần Văn Châu (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) từng làm trong bộ phận xử lý nợ của ngân hàng và công ty tài chính. Nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao, nên vào tháng 3/2020, cả hai liên kết với công ty thu hồi nợ, tuyển nhân viên để bắt đầu hoạt động đòi nợ thuê.

Châu và Hùng biết rõ là kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư năm 2020 (thay thế Luật Đầu tư năm 2014) đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh nhưng Châu và Hùng vẫn tổ chức loại hình công ty này bằng cách thuê luật sư Lê Thị T. (đoàn Luật sư Tp.HCM) đứng tên làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH Pháp Việt) để tiếp tục hoạt động đòi nợ trá hình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép, Châu và Hùng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính để thu hồi nợ. Từ đó, Châu và Hùng đã yêu cầu những người dưới quyền dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay theo "tháp giải pháp" thu nợ.

Để phục vụ việc thu hồi nợ theo "tháp giải pháp", Châu và Hùng tuyển chọn 20 trưởng nhóm và 579 các nhân viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, còn Châu giữ vai trò phó giám đốc phụ trách chung, Hùng giữ vai trò phó giám đốc vận hành.

Theo 3 cấp độ, "tháp giải pháp" do Hùng và Châu vạch ra sẽ được các trưởng nhóm trực tiếp hướng dẫn các thành viên thực hiện bao gồm: cấp độ 1 - gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; cấp độ 2 - gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; cấp độ 3 - đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng, …giao đến tận nhà, cơ quan nơi khách hàng hoặc người thân của khách hàng đang làm việc để đe dọa, uy hiếp buộc trả tiền vay.

Trong đó, trưởng nhóm là người tra cứu thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ; hướng dẫn nhân viên sử dụng điện thoại có gắn sim không chính chủ, gọi điện giả giọng nói để đòi nợ.

Trong vụ án này, luật sư Lê Thị T. hưởng lương 15 triệu đồng/tháng và không tham gia điều hành hoạt động của nhóm phạm tội do Châu và Hùng cầm đầu nên không bị xử lý hình sự.

Bị phát giác hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đe dọa cho nổ trường học

Vào tháng 10/2022, nhiều giáo viên và Ban giám hiệu trường tiểu học Phan Văn Kiêu (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn có liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu T. (học sinh lớp 3).

Nội dung các cuộc gọi, tin nhắn đều có điểm chung là đe dọa, dọa giết và yêu cầu trường học cho cháu T. nghỉ học, nhằm gây áp lực gia đình cháu T. phải trả nợ.

Ngày 27/10/2022, chủ một đại lý gas ở thị xã Cai Lậy nhận được yêu cầu của khách hàng giao tới trường tiểu học Phan Văn Kiêu một bình gas loại 12 kg.

Khi bình gas được chở tới cổng trường học, người đặt bình gas gọi điện thoại cho Hiệu trưởng, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của cháu T. ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường.

Lo sợ các đối tượng đòi nợ hành động thật, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ nhân viên và học sinh nên lãnh đạo trường tiểu học đã tố giác vụ việc đến Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

Vào cuộc xác minh nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy xác định, năm 2019, anh N.V.B. (36 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) là cậu ruột của cháu T. có vay tín chấp tại một ngân hàng có chi nhánh tại Tp.Tân An (tỉnh Long An) số tiền 50 triệu đồng, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 2,5 triệu đồng/tháng.

Khi mới trả lãi được 3 tháng, anh B. mất khả năng chỉ trả nên đổi số điện thoại, rồi lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tháng 7/2022, anh B. nhận được nhiều cuộc gọi từ một người tên Long với yêu cầu trả cả gốc, lại khoản vay với tổng số tiền 180 triệu đồng. Khi anh B. không đồng ý, đối tượng quay qua đe dọa giết con anh B..

Ngoài ra, đối tượng đòi nợ còn gọi điện cho mẹ cháu T. (mẹ cháu T. là em gái anh B.) yêu cầu anh B. trả nợ nếu không sẽ giết cháu T..

Lo sợ ảnh hưởng đến người thân, anh B. có chuyển vào tài khoản ngân hàng được 10 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, anh B. không tiếp tục trả nợ nên nhóm này điện thoại khủng bố, đe dọa giáo viên trường nơi cháu T. đang học.

Cơ quan điều tra xác định, người gây ra toàn bộ quá trình đòi nợ kiểu khủng bố, dọa giết trên là Hà Thị Hiệp (34 tuổi, ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Hiệp là nhân viên hoạt động trong nhóm của trưởng nhóm tên Nguyễn Thanh Hải thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Ngày 14 và 15/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang, Công an Tp.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 Chi nhánh của công ty Pháp Việt tại Tp.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa buộc nhiều người đang vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, trong đó có anh B..

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/22023, Châu, Hùng và các thuộc cấp đã đòi nợ trái luật, cưỡng đoạt tài sản của 172.629 người vay với tổng số tiền hơn 456,7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 168,5 tỷ đồng.

Châu và Hùng sử dụng 72 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng, điện nước… Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng và Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng.