TAND TP.Hà Nội cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án sàn vàng “ảo” Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 11/12 tới đây.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo trong vụ án là Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, người Đài Loan) – nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái.
6 đồng phạm (người Việt Nam, đa phần là nhân viên của Hsu Minh Jung) bao gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).
Trước đó, trong các ngày từ 21-23/8/2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và đã triệu tập tổng số 717 bị hại đến tòa. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra xét xử, vẫn còn có thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên.
Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan chức năng, nên HĐXX nhận thấy cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, công ty Khải Thái được thành lập với trụ sở chính tại Hà Nội và đã mở dịch vụ để khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo) trên một sàn giao dịch.
Sau đó, do hoạt động này không mang lại hiệu quả nên từ tháng 12/2012, Hsu Minh Jung đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.
Và để tạo niềm tin của mọi người, đối tượng người Đài Loan đã đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty Khải Thái gắn với những lĩnh vực như kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô…
Ngoài ra, Hsu Minh Jung còn chỉ đạo nhân viên chủ chốt trong doanh nghiệp dùng nhiều hình thức quảng cáo và tư vấn trực tiếp về khả năng sinh lời cao của doanh nghiệp để mọi người “rót” tiền vào công ty Khải Thái.
Với thủ đoạn trên, trong giai đoạn 2012-2014, Hsu Minh Jung cùng 6 đồng phạm đã huy động trái phép hơn 280 tỷ đồng tiền vốn của 717 khách hàng. Qua đó, các đối tượng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.
Tư Viễn
