Ngày 14/7, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. HCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Văn Văn Nghĩa (cựu chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa đươc mở do bị cáo kháng cáo. Tuy nhiên, sau đó bị cáo đã rút yêu cầu kháng cáo đối với phần dân sự. Đối với phần hình sự, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.
Bị cáo Văn Văn Nghĩa
Trước đó, ngày 21/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 19 năm tù.
Hồ sơ cáo trạng cho thấy, năm 2004, Nghĩa đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa, sau đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.
Năm 2011, Nghĩa thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Tân Tiến có ban điều hành, kiểm soát hoạt động huy động tiền gửi của người dân trên địa bàn các phường thuộc TP.Biên Hòa.
Tiếp đó, năm 2014, Nghĩa đã chiếm đoạt tiền của QTDND Tân Tiến 10 tỉ đồng để mua QTDND Dầu Giây đang bị thua lỗ với giá 0 đồng. Năm 2016, Nghĩa mua QTDND Thanh Bình. Tại thời điểm mua, nguồn vốn huy động của quỹ còn dư gửi tại các tổ chức tín dụng khác khoảng 120 tỉ đồng.
Tính đến ngày 23/11/2017, Nghĩa vẫn đang huy động vốn vay tại ba quỹ với tổng số tiền 1.234 tỉ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm. Số tiền huy động được tại ba quỹ, Nghĩa chỉ đạo nhân viên vay thật 146,1 tỉ đồng, còn 1.088 tỉ đồng thì huy động ngoài sổ sách kế toán, lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật, chi lương khống cho hai người.
Số tiền còn lại Nghĩa gửi lại các tổ chức tín dụng, đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại, góp vốn đầu tư vào bệnh viện, làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT quốc lộ 53 Long Hồ - Ba Si, đoạn Vĩnh Long - Trà Vinh.
Đồng thời, Nghĩa dùng số tiền chiếm đoạt mua 40 thửa đất có giá trị gần 450 tỉ đồng (đã được kê biên), mua 76 phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị có giá trị định giá là 56,1 tỉ đồng. Tổng cộng, Nghĩa chiếm đoạt 563,7 tỉ đồng, theo Dân Trí.
Đăng Khoa (t/h)
