Mới đây, TAND Tp.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) lên TAND Cấp cao tại Tp.HCM để giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
Sau bản án phúc thẩm, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Lê Đức Thọ và 5 bị cáo khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil có tất cả 15 bị cáo, trong đó có nhiều cựu cán bộ cấp cao như: Bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nhiều vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương…
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh kháng cáo xin giảm hình phạt.
Trước đó, sau 9 ngày xét xử và nghị án, vào ngày 29/11/2024, TAND Tp.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án này.
Cụ thể, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 11 năm tù tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Cùng bị truy tố, xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.
Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị tuyên phạt 15 năm tù giam về tội Nhận hối lộ. Ngoài tội danh này, bị cáo Thọ còn bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng hình phạt là 28 năm tù.
7 bị cáo bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ, gồm: Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị tuyên phạt 3 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 7 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 4 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) 2 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM) 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.
Nhóm 5 bị cáo phạm tội Đưa hối lộ bị tuyên phạt các mức án từ 18 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.
Theo án sơ thẩm, trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Về số tiền thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Trong đó. Hạnh mua nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Tp.HCM,…
Tính đến khi bị phát hiện, khởi tố, trong 36 tài khoản của Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn lại hơn 4 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền đã thu hộ này, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng.
Ngoài gây thất thoát của Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng, bị cáo Hạnh còn trực tiếp và cả chỉ đạo thuộc cấp dùng hơn 31,5 tỷ đồng là tiền phạm tội mà có để đưa hối lộ cho các quan chức, để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, hoặc được bỏ qua các sai phạm.
Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là người nhận hối lộ nhiều nhất; bị cáo Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 1,1 tỷ đồng…
Liên quan đến hành vi của bị cáo Lê Đức Thọ, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2022, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số 31,5 tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Lê Đức Thọ với tổng số tiền là 600.000 USD (13,8 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo Thọ cũng đã lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng người khác để trục lợi tổng số tiền 22,1 tỷ đồng.
Ngoài việc đưa hối lộ, bị cáo Hạnh còn rất nhiều lần tặng quà, tiền cho bị cáo Thọ. Cụ thể, đầu năm 2022, Hạnh tặng Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.
Cuối tháng 3/2022, Hạnh đưa cho bị cáo Thọ số tiền 200.000 USD tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre. 2 tháng sau, Hạnh tiếp tục mua tặng Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Thọ còn nhiều lần được Hạnh gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức vụ mới, với tổng giá trị là 555.000USD và 300 triệu đồng.
Đối với các tài sản là quà tặng và tiền mặt nói trên, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có.
Sau đó, bản án sơ thẩm đã tuyên việc thu các tài sản nêu trên để đảm bảo việc khắc phục hậu quả của bị cáo Lê Đức Thọ.
Đối với 133 sổ tiết kiệm, 1 laptop, 1 iPad, 9 điện thoại di động, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 8 đồng hồ, 2 bộ golf hiệu Honma Beres, 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra, tòa sơ thẩm cho rằng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo Thọ.
