Sáng 25/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (là chị dâu của Lê Khánh Hào) thành lập công ty Hào Hùng (địa chỉ tại tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên giám đốc công ty. Tuy nhiên, thực tế, Hoàng Thị Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty Hào Hùng.
Lê Khánh Hào tại CQĐT.
Để thuận tiện cho việc điều hành hoạt động của công ty, Hoàng Thị Hậu đã chỉ đạo Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục mà Hậu hướng dẫn; ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để Hậu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
Hào đã ký khống cho Hậu toàn bộ sổ sách kế toán như: Sổ cái, sổ kho, sổ công nợ, sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tài khoản ngân hàng, sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, phiếu xuất, phiếu nhập, phiếu chi… các loại sổ sách này được lập khống để nhằm mục đích “chứng minh” công ty Hào Hùng có hoạt động sản xuất kinh doanh như thật để qua mặt các đoàn kiểm tra thuế.
Ngoài ra, Hào còn ký cho Hậu hàng trăm bộ tờ khai Hải quan (mỗi bộ tờ khai gồm các thủ tục: Tờ khai hàng hóa, hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết hàng hóa) để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu.
Trước đó, vào tháng 8/2019, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi nói trên của Lê Khánh Hào đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm với Hoàng Thị Hậu trong vụ án.
Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chứng minh được trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hoàng Thị Hậu đã lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.
