Công ty ma

Đề nghị mức án cao nhất là 5 năm tù với “bà trùm” mua bán hóa đơn khống hơn 4.400 tỷ đồng

Hồ sơ điều tra Thứ 2, 08/07/2024 | 16:53

Chỉ tính riêng 31 công ty tại Tp.HCM, “bà trùm” Trang đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế hơn 4.424 tỷ đồng.

Vạn Thịnh Phát chi tiền để duy trì hơn 1.400 "công ty ma" thế nào?

Hồ sơ điều tra Thứ 5, 06/06/2024 | 16:09

Vạn Thịnh Phát chi 8 - 10 tỷ đồng mỗi tháng để trả lương cho những cá nhân được thuê đứng tên các “công ty ma” với mức lương cao nhất là 12 triệu đồng/người/tháng.

Bình Dương: Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn

An ninh - Hình sự Thứ 2, 13/05/2024 | 11:50

Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

An ninh - Hình sự Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Hành trình vạch trần công ty “ma” cung ứng vật liệu xây dựng lừa đảo

An ninh - Hình sự Thứ 7, 16/09/2023 | 08:00

Lợi dụng bối cảnh khan hiếm vật liệu xây dựng, Chí cùng "bạn tù" lập nên các công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Vụ Thuduc House: Nguyên TGĐ Thuduc House lãnh 6 năm tù

Hồ sơ điều tra Thứ 7, 01/07/2023 | 08:27

Nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng lãnh tổng cộng 6 năm tù về hai tội danh. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM nhận mức án 4 năm tù.

Lập "công ty ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

An ninh - Hình sự Thứ 2, 12/09/2022 | 21:48

Hôm nay (12/9), TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong 2 đường dây mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Chân dung kẻ thành lập công ty "ma" mua bán hóa đơn gây thất thoát 120 tỷ đồng

An ninh - Hình sự Thứ 5, 30/06/2022 | 16:41

Từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Tp.Hải Phòng và gây thất thoát 120 tỷ đồng.

Lật tẩy chiêu lập “công ty ma” để lừa đảo bán hàng trên mạng

An ninh - Hình sự Chủ nhật, 24/04/2022 | 15:37

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Hùng đã lên mạng tải hình chứng minh của người khác về thành lập “công ty ma” chuyên bán sắt, thép giá rẻ để lừa đảo.

Bắt tạm giam cán bộ thuế lập công ty "ma" bán trái phép hóa đơn

An ninh - Hình sự Thứ 7, 08/01/2022 | 12:45

Vương Đức Hải khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT.

Truy tìm hotgirl lập công ty "ma", kêu gọi góp vốn lừa đảo 44 tỷ đồng

An ninh - Hình sự Thứ 2, 07/06/2021 | 20:40

Sâm lập công ty ma kêu gọi nhiều người đầu tư góp vốn. Sau đó, Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Bắt "thủ lĩnh xinh đẹp" của công ty “ma” mua bán hóa đơn VAT hơn 1.000 tỷ đồng

An ninh - Hình sự Thứ 2, 31/05/2021 | 14:05

Hạnh và đồng bọn thành lập 10 công ty “ma”, tổ chức mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính 200 tỷ đồng.

"Bỗng dưng thành giám đốc", bộ Tài Chính nói gì?

Tài chính - Ngân hàng Thứ 4, 05/05/2021 | 10:56

Sau khi phát hiện mình tự nhiên trở thành CEO doanh nghiệp nợ thuế cả tỷ đồng, vị "giám đốc" bất đắc dĩ hoang mang gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Bắt "nữ quái" cùng đồng bọn lập 28 công ty "ma" mua bán hàng nghìn tỉ đồng hóa đơn

An ninh - Hình sự Chủ nhật, 21/03/2021 | 16:30

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Chuyện chưa kể về chuyên án buôn lậu có giám đốc là con nghiện

An ninh - Hình sự Thứ 6, 12/03/2021 | 10:00

Một đường dây buôn lậu vô cùng tinh vi, thủ đoạn vừa được cơ quan chức năng Đà Nẵng làm sáng tỏ. Trong đó có cả chuyện dựng công ty "ma", giám đốc là ... con nghiện.

Bắt 2 nữ giới lập nhiều công ty ma mua bán hóa đơn hơn 100 tỷ đồng

An ninh - Hình sự Thứ 7, 09/01/2021 | 17:10

Hơn 5 năm, Dung và Ngân đã lập nhiều công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, tổng số tiền ghi trong hóa đơn xuất ra hơn 100 tỷ đồng.

Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT bằng thủ đoạn lập công ty "ma"

An ninh - Hình sự Thứ 5, 07/01/2021 | 07:01

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với số lượng lớn trên địa bàn.

Lừa tiền tỷ, Giám đốc công ty BĐS Năm Tài bị bắt

An ninh - Hình sự Thứ 6, 23/10/2020 | 09:32

Dù không được phép nhưng Giám đốc công ty Năm Tài tự ý phân lô đất bán cho người dân, thu hàng chục tỷ đồng. Vụ việc đã bị công an điều tra.

Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào?

An ninh - Hình sự Thứ 4, 09/09/2020 | 06:00

Là 1 trong những đại gia "sừng sỏ" ở miền Bắc rồi vươn rộng vào Nam kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, sở hữu hàng loạt lâu đài, biệt thự trăm tỷ, thế nhưng phía sau, Ngô Văn Phát lập ra hàng loạt công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.