Sáng nay (25/3), TAND Cấp cao tại Tp.HCM đưa các bị cáo trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, còn có 28 bị cáo khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hoặc xin hưởng án treo.
Trong đó, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Võ Tấn Hoàng Văn; cháu ruột bị cáo Lan là Trương Huệ Vân; Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Lan),
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bị cáo Lan) và một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, có 9 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. 10 bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. 24 bị hại khác kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết với SCB.
Nhiều cá nhân, tổ chức khác được xác định vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo liên quan đến việc kê biên, ngăn chặn, thu hồi tài sản.
Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng tài sản trong vụ án liên quan đến SCB.
Theo ghi nhận tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân bình tĩnh hầu tòa. Dù đã bị tuyên án tử hình ở giai đoạn 1 (án đã có hiệu lực pháp luật) và đang đối diện án chung thân ở giai đoạn 2, nhưng khi thấy phóng viên chụp hình, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn cẩn thận chỉnh lại trang phục.
Bị cáo buộc 3 tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Sau bản án, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo.
Trong khi đó, bị cáo Trương Huệ Vân (ngồi ngay phía sau Trương Mỹ Lan) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo Vân có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Em dâu của bị cáo Lan là bị cáo Ngô Thanh Nhã có phần lo lắng. Nữ bị cáo này cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nhóm bị cáo đồng phạm, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cao nhất của SCB cúi mặt, né ống kính phóng viên.
Các bị cáo có kháng cáo tại tòa.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm dự kiến kéo dài hơn nửa tháng.
Đại diện VKDND Cấp cao tại Tp.HCM thực hành quyền công tố.
HĐXX thuộc TAND Cấp cao tại Tp.HCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát.
Video: Bị cáo Trương Mỹ Lan bình tĩnh hầu tòa phúc thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chọn và sử dụng nhóm 4 công ty nói trên phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB); Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trịnh Quan Công (Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Phương Anh; Trương Huệ Vân; Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành)… với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã chỉ đạo, hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, giúp cho các công ty trên phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Các bị cáo đồng phạm khác với vai trò, nhiệm vụ của mình đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan trong việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ các bị hại; rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
