Từ chuyên án A2-1120...
Ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến biểu dương, khen thưởng số tiền 20 triệu đồng cho đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và Tội phạm miền Trung (Đoàn 2, thuộc cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng) và bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt phá phá chuyên án buôn lậu mang bí số A2-1120.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đoàn 2 phát hiện nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của công ty để vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa, TP.Đà Nẵng với nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn lậu.
Bí mật theo dõi, Đoàn 2 phối hợp với lực lượng biên phòng Đà Nẵng xác lập chuyên án mang bí số A2-1120 để triệt phá.
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng khen thưởng chuyên án.
Ngày 26/11/2020, cơ quan chức tiến hàng đón lõng container số hiệu MEDU8201046 do Huỳnh Lê Phát điều khiển và container BEAU 5172186 do Nguyễn Văn Chánh (cùng trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ, thủ tục liên quan đến lô hàng mình đang vận chuyển.
Lực lượng chức năng phát hiện hàng trong 2 container không đúng với tờ khai hải quan mà là mỹ phẩm, rượu, thực phẩm chức năng... Số hàng này trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng.
Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng Đà Nẵng quyết định khởi tố Vụ án hình sự số 01/QĐKTVAHS-BCH(ĐTHS).
Ngày 5/2/2021, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan biên phòng đã bàn giao lại cho Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục, điều tra, xử lý theo pháp luật.
Lộ diện công ty "ma" với gám đốc là ... con nghiện
Tiếp nhận hồ sơ từ bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng lập tức đề xuất Giám đốc Công an TP này xác lập Chuyên án BL21 truy xét làm rõ các đối tượng trong đường dây.
Theo Đại tá Lanh, qua nghiên cứu hồ sơ và xét thấy việc bắt giữ 2 container của biên phòng có liên quan đến công ty Thiên Phú Thành Phát và công ty SUNSET (cùng trụ sở TP.Đà Nẵng) nhưng chưa xác định được đối tượng tổ chức, cầm đầu.
Các đối tượng lập công ty "ma" hoạt động buôn lậu tinh vi.
Quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn. Vụ án vô cùng phức tạp, tội phạm có tổ chức, thủ đoạn phạm tội và đối phó rất tinh vi. Đáng bất ngờ hơn, khi đi sâu xác minh thì giám đốc 2 công ty trên người đã chết, người là con nghiện.
Cụ thể, công ty Thiên Phú Thành Phát do ông T.H.L, SN 1966, trú TP.HCM làm Giám đốc. Nhưng ông này đã qua đời từ lâu. Còn công ty SUNSET do ông P.T, trú TP.HCM làm Giám đốc. Qua xác minh, ông T. là người nghiện ma túy, sống lang bạt khắp nơi.
Thực chất đây là những công ty “ma” do các đối tượng lập nên. Những người đứng tên giám đốc hoàn toàn không hay biết về công ty.
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, cơ quan điều tra đã dày công thu thập chứng cứ, tài liệu. Cuối cùng, đến đầu tháng 3/2021, công an đã khởi tố 3 đối tượng. Gồm: Ngô Duy Chính, Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh.
Trong đó, Chính là chủ mưu, điều hành, tổ chức, chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa. Ngoài ra, công an đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác trong đường dây này.
