PV báo Người Đưa Tin đã lần theo các dấu vết "mong manh" để điểm mặt các doanh nghiệp có liên quan.
Theo đó, vụ buôn lậu ngà voi thứ nhất liên quan đến công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diệu Tiên (gọi tắt công ty Diệu Tiên, địa chỉ 66/8 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM). Để tìm hiểu, PV đã tìm đến đường Tái Thiết nhưng không tìm được số nhà.
Trên cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc gia công ty Diệu Tiên vẫn đang trong tình trạng hoạt động.
Vào ngày 5/10/2016, công ty Diệu Tiên mở tờ khai hải quan để nhập 2 container hàng là gỗ xoan đào Mozambique. Theo tên hàng hóa, 2 container này được phân luồng vàng (kiểm tra hồ sơ). Khi tiến hành soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện nghi vấn nên quyết định tạm giữ.
Với phương thức giấu hàng trăm khúc ngà voi trong 12 khối gỗ, trọng lượng gần 2 tấn, Diệu Tiên lại thuê một công ty khác chuyên lo thủ tục hải quan để nhập lô hàng này với giá 4 triệu đồng.
Để qua mặt lực lượng chức năng, toàn bộ hồ sơ, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận kiểm định thực vật và các loại phí khác… đều được công ty Diệu Tiên cung cấp đầy đủ.
Thời điểm đăng ký mẫu dấu, người đại diện của công ty Diệu Tiên là bà Võ Thị Hồng Diệu.
Tuy nhiên, đến thời điểm buôn lậu, công ty này đã thay đổi người đại diện pháp luật là Đoàn Vương Tuyết Mai.
Vụ thứ hai, công ty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hóa XNK Kim Thành (gọi tắt là công ty Kim Thành, địa chỉ tại 30/10 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). PV tìm kiếm nhưng không thấy tên công ty Kim Thành hay địa chỉ của công ty khai báo.
Tương tự, công ty Kim Thành cũng đang hoạt động.
Vào ngày 24/11, đội Kiểm soát Hải quan (cục Hải quan TP.HCM) khám xét lô hàng của công ty Kim Thành. Cơ quan chức năng phát hiện có 7 khối gỗ hộp, khoét rỗng ruột, trong đó cất giấu 716 khúc ngà voi, nanh voi, tổng trọng lượng gần 620kg, ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Chữ ký của đại diện công ty Kim Thành.
Vụ thứ ba là công ty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hóa XNK Huỳnh Phát (gọi tắt là công ty Huỳnh Phát - số 27 đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình). Tại địa chỉ này, PV cũng không tìm thấy công ty Huỳnh Phát.
Chiêu thức của "ông trùm" là sử dụng công ty ma như Huỳnh Phát.
Công ty Huỳnh Phát buôn lậu 529kg ngà voi châu Phi, bị phát hiện vào cuối tháng 11/2016. Lô hàng được giấu kín trong ruột các khối gỗ (ngang 68cm, dài 4m) được khoét rỗng, để lẫn với những khối gỗ nguyên vẹn và đóng trong 3 container. Ước tính, lô hàng có giá trị 20 tỷ đồng.
Theo nhận định, công ty Kim Thành và Huỳnh Phát đều của cùng một chủ sở hữu hoặc có liên quan rất mật thiết.
Cuối cùng, công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tam Phúc (số nhà 83, tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cũng là một trong những công ty ma có liên quan đến vụ án buôn lậu ngà voi.
Công ty Tam Phúc vẫn đang hoạt động.
Công ty Tam Phúc nhập lậu gần nửa tấn ngà voi, bị phát hiện bắt giữ vào tháng 12/2016. Lô hàng gồm 2 container, trên tờ khai hải quan ghi là gỗ được nhập khẩu từ Negeria đến cảng đích Bình Dương. Tuy nhiên, hải quan khám xét thì phát hiện trong ruột các khối gõ có chứa 446kg ngà voi.
Địa điểm đăng ký kinh doanh của Tam Phúc là ngôi nhà trống, không có số nhà, bảng tên, cửa khóa im ỉm.
Các doanh nghiệp đều sử dụng chiêu giấu kín ngà voi trong các khối gỗ khoét rỗng.
Hàng tấn ngà voi về Việt Nam bằng một chiêu thức.
Thực tế, để nhập hàng, theo điều tra của PV, các đối tượng dùng những công ty mới thành lập, để có lý lịch sạch, tránh sự kiểm tra. Điển hình như công ty Diệu Tiên, Tam Phúc, tính đến thời điểm buôn lậu cũng mới thành lập chưa đầy 1 năm. Công ty Kim Thành, Huỳnh Phát, tính đến thời điểm nhập hàng lậu chỉ mới thành lập được hơn… 2 tháng.
Một địa chỉ mà thực chất là cửa hàng bán rau củ quả được các đối tượng buôn lậu sử dụng để thành lập công ty.
Tất cả thực chất là công ty “ma”. "Đến thời điểm này, cơ quan hải quan đã rà soát, kiểm tra và thống kê có gần 80 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM lập địa chỉ “ma” để buôn lậu, gian lận thương mại. Danh sách này đã gửi cho cơ quan chức năng điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật", ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng cục Hải quan TP.HCM cho biết.
