Đủ cơ sở cáo buộc Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo
Sau gần nửa tháng xét hỏi, hôm nay (4/10), phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bước sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm về vụ án.
Theo đại diện VKS, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, nhóm 4 công ty này đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Số tiền thu được, Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Đại diện VKS thực hành công tố tại tòa.
Sau khi nhận chủ trương của bị cáo Lan, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án chạy dòng tiền khống, tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) nhận chỉ đạo từ Trương Khánh Hoàng và nhận phương án chạy dòng tiền khống do Trịnh Quan Công (Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Phương Anh tạo lập. Sau đó, Dung chỉ đạo Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Đối với Trương Huệ Vân, bị cáo đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp, giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu trái pháp luật.
Các bị cáo đồng phạm khác với vai trò, nhiệm vụ của mình đã giúp sức cho Trương Mỹ lan trong việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ các bị hại.
Thủ đoạn cắt đứt dòng tiền
Theo VKS, trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tổng mức án chung thân về 3 tội danh.
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, VKS nhận định, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quan Công phối họp cùng với Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth (người được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB .
Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đều không đủ điều kiện, nhưng các đối tượng có thẩm quyền tại SCB vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Về tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, nhiều bị cáo có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.
Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12-13 năm về tội Rửa tiền, 8-9 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Khánh Hoàng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6-7 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 9-10 năm về tội Rửa tiền.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị 12-13 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5-6 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung từ 17-19 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị đề nghị từ 7-8 năm về tội Rửa tiền, 7-8 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội từ 14-16 năm tù.
Bị cáo Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Chu Lập Cơ bị đề nghị từ 24-30 tháng tù giam về tội Rửa tiền.
Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị từ 30-36 tháng tù đến 17-20 năm tù.
Về dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án; tịch thu hơn 1,7 nghìn tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân tự nguyện khắc phục thiệt hại; kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đại diện VKS cũng đề nghị tòa cùng cấp giải tỏa kê biên đối với tài sản, cổ phần, cổ phiếu của các bị cáo không phải bồi thường thiệt hại.
