Bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 3/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, bước vào phần tranh luận.
Đại diện VKSND Cấp cao tại Tp.HCM thực hành quyền công tố tại tòa.
Mở đầu, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM thực hành công tố tại tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Sau bản án, bị cáo Lan kháng cáo về cả ba tội danh và kháng cáo phần dân sự liên quan đến bị cáo.
Theo đại diện VKS, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chọn và sử dụng nhóm 4 công ty nói trên phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB); Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trịnh Quan Công (Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Phương Anh; Trương Huệ Vân; Bùi Anh Dũng… với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã chỉ đạo, hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, giúp cho các công ty trên phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.
Các bị cáo đồng phạm khác với vai trò, nhiệm vụ của mình đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan trong việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ các bị hại; rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Cả ba bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và Ngô Thanh Nhã đều được đề nghị giảm án.
VKS cho rằng, với hành vi nêu trên, án sơ thẩm tuyên tổng mức án tù chung thân về 3 tội danh đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan thể hiện thái độ ăn năn hối hận và khẳng định sẽ trả lại tiền cho tất cả trái chủ.
Tính đến thời điểm phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra, cơ quan thi hành án đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng. Như vậy, hiện bị cáo Trương Mỹ Lan đã khắc phục hậu quả được 1/4 trách nhiệm dân sự nên đây được xem là tình tiết mới. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do không có căn cứ giảm nhẹ nên VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.
Nhiều bị cáo khác cũng được đề nghị giảm án do có tình tiết mới
Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan); Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan) và 19 bị cáo có liên quan khác, đại diện VKS cho rằng, nhóm bị cáo này đã ý thức được hành vi sai phạm, ăn năn hối cải. Ngoài ra, các bị cáo đã chủ động nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án, dù bản án sơ thẩm không tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường.
Do đó, VKS xét thấy đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên đề nghị HĐXX tuyên giảm cho các bị cáo từ 6 tháng đến 18 tháng tù.
Nhóm 3 bị cáo gồm: Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, do các bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên đại diện VKS đề nghị các kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Về kháng cáo của bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Lan) xin gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản, đại diện VKS xét thấy số tiền trong tài khoản có liên quan đến vụ án nên cần tiếp tục phong tỏa tài khoản để đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án.
Về kháng cáo của người đại diện bà Nguyễn Phương Hồng (nguyên Phó tổng giám đốc SCB, đã chết), đại diện VKS xét thấy bị cáo Hồng là mắt xích quan trọng trong vụ án, do những tài sản này chưa được làm rõ nên cần tiếp tục kê biên theo kiến nghị tại bàn án sơ thẩm để Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
Về kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân đề nghị trả lại nhiều điện thoại và đồng hồ vì những tài sản này không liên quan đến vụ án, VKS cho rằng, cấp tòa sơ thẩm tuyên trả lại cho bị cáo Trương Huệ Vân một số tài sản, được ghi nhận tại phụ lục của bản án sơ thẩm. Do đó, VKS đề nghị HĐXX kiểm tra, xem xét; nếu không liên quan đến vụ án thì xử lý theo quy định.
Đối với kháng cáo của SCB, đề nghị ông Nguyễn Văn Liêm nộp lại 1.000 tỷ đồng, VKS xét thấy số tiền này có nguồn gốc từ SCB, được Trương Mỹ Lan chuyển cho ông Liêm thông qua Hồ Quốc Minh.
Do đó, VKS đề nghị HĐXX buộc ông Liêm phải nộp lại 1.000 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bị cáo Lan; để đảm bảo nghĩa vụ nộp lại số tiền này, VKS đề nghị tiếp tục ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản của ông Liêm và của Công ty Địa ốc Thủ Thiêm.
