Sáng 4/11, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm. Phiên toà diễn ra với phần luận tội của đại diện VKSND Tp.Hà Nội.
Tại tòa, hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng một số trường hợp còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định các bị cáo lừa đảo bằng cách kết bạn qua Zalo, mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền và chiếm đoạt hết.
Các bị cáo phối hợp nhịp nhàng với nhau ở từng công đoạn khiến người dân lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, gia đình ly tán. Thậm chí có trường hợp muốn tự tử quên sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người dân được Nhà nước bảo vệ hợp pháp, cần có mức án nghiêm minh.
Phó Đức Nam tại toà (Ảnh: Xuân Trung).
Đại diện VKS cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt với hơn 1.559 tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà và đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng và mua ngoại tệ. Bị cáo đã Rửa tiền với tổng số hơn 561 tỷ đồng.
VKS đề nghị Phó Đức Nam mức án chung thân về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt tù chung thân. Bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị 9-10 năm về tội Rửa tiền.
Với, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, cùng quản lý nhiều văn phòng và nhân viên. VKS đề nghị chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung thân. Vợ cũ của Ngọ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Bình tại toà (Ảnh: Xuân Trung).
Về dân sự, VKS đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ đảm bảo cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.
Nguyễn Hoà Bình "Shark Bình" bị VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù vì cáo buộc Rửa tiền cho Mr Pips.
Với các bị cáo có vai trò thấp hơn, VKS đề nghị nhiều mức án từ 9-10 năm tù, với các bị cáo chỉ làm công hưởng lương, chỉ có vai trò thứ yếu được đề nghị án treo.
Tại phần xét hỏi, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sẵn sàng dùng tài sản cá nhân, gia đình để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng Mr Pips và Mr Hunter đề nghị xem xét lại số bị hại trong vụ án, vì cho rằng nhiều người tự vào sàn chơi nên các bị cáo không được hưởng lợi.
Phó Đức Nam còn đề nghị xem xét lại dòng tiền qua một số cổng trung gian thanh toá, vì dòng tiền của nhà đầu tư không chỉ chảy vào mỗi sàn Ngân Lượng của Shark Bình.
Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran.
Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống với nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo.
Các trang web được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia thị trường hợp pháp, dù các sàn không được cấp phép.
Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được sử dụng để tạo niềm tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.
Theo cáo buộc, kết quả thắng, thua trên các sàn thực chất do nhóm của Nam kiểm soát, thao túng. Hệ thống này bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng; một số bị hại mất hàng chục tỷ đồng.
Hàng nghìn nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng đến tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền. Khi tài khoản thua lỗ, các nhân viên đổ lỗi cho thị trường hoặc cho rằng nhà đầu tư thao tác sai, đồng thời gây khó khăn cho việc rút tiền. Nhiều người bị yêu cầu nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục rơi vào vòng xoáy thua lỗ.
Khi xuất hiện đơn tố cáo, Nam bị cáo buộc câu kết với một luật sư và hai cán bộ công an để tư vấn cách khai báo, đối phó với quá trình điều tra, nhằm tránh ảnh hưởng đến các nhân sự cấp cao trong hệ thống. Nhóm này được cho là đã nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng.
Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị cáo buộc liên quan đến 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm Nam và Ngọ bị cáo buộc tìm cách hợp thức hóa dòng tiền thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang và nhiều tài sản xa xỉ.
Đáng chú ý, khoảng 320 tỷ đồng được xác định có liên quan đến ví Ngân Lượng trong các giao dịch bị cáo buộc phục vụ hoạt động rửa tiền. Shark Bình bị cáo buộc nhận khoản ăn chia từ 1% đến 2,5% trên số tiền nhà đầu tư nạp, rút qua hệ thống; đồng thời câu kết với Nam làm giả thông tin để đối phó khi cơ quan công an xác minh hoạt động của ví điện tử này.
