Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land); Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia); Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Khương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Phạm Thị Tuyết Nhung (cùng làm nghề kinh doanh) và 2 đồng phạm khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC).
Trước đó, các bị can nói trên đã bị VKSND Tp.HCM ra cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, khi VKS chuyển hồ sơ cho tòa án cùng cấp đề xét xử thì TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều vấn đề liên quan.
Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho rằng, từ ngày 11/4/2019 đến ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung và nhiều bị can khác có hành vi lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land; Phạm Thị Tuyết Nhung với tư cách là Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia đã vẽ dự án không có thật, liên tục quảng cáo nhiều dự án phân lô bán nền ở một số quận huyện của Tp.HCM, các khu đất ở vị trí đẹp, giá rẻ, ký hợp đồng và thu tiền của nhiều người dân.
Thế nhưng, những dự án mà các công ty kể trên rao bán chỉ là "bánh vẽ", lừa dối khách hàng. Sau khi vụ việc vỡ lở, bị can Hạnh và Công ty Hoàng Kim Land không có đất giao cho khách hàng và cũng không trả tiền cho khách nên hàng trăm khách hàng tập trung khiếu nại và trình báo cơ quan chức năng.
Có ít nhất 3 dự án do Công ty Hoàng Kim Land phân lô bán nền, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách mua.
Theo đó, Công ty Hoàng Kim Land ký hợp đồng mua lại một mảnh đất lớn trên đường Hương Lộ 11, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (Tp.HCM) của một chủ đất. Khi việc chuyển nhượng chưa đi đến đâu là Hạnh đã vẽ dự án, phân lô, phát tờ rơi, quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng để bán các nền đất do Công ty Hoàng Kim Land tự vẽ ra.
Với hình thức tương tự như trên, Công ty Hoàng Kim Land cũng đã rao bán dự án "ảo" tại đường số 7, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Chủ mưu vụ lừa đảo trăm tỷ đang phải chữa bệnh tâm thần
Vào năm 2017, nhiều khách mua đất nền tại dự án "ảo" nói trên đã đến Công ty TNHH Hoàng Gia do bà Trần Thị Mỹ Hiền làm Giám đốc để ký hợp đồng đặt cọc mua nền đất tại dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc. Công ty cam kết 9 tháng sau khi mua sẽ bàn giao sổ hồng cho khách mua.
Khi đến hạn giao đất, bà Hiền không giao được đất. Lúc này, bà Hiền bàn giao lại dự án cho Công ty Hoàng Kim Land và giao cho bà Trần Thị Hồng Hạnh đứng tên để tiếp tục tiến hành phân lô lại dự án và đem bán cho nhiều khách hàng.
Biết mua phải dự án "ảo", gần trăm khách hàng yêu cầu chủ đầu tư thanh lý hợp đồng nhưng không được nên trình báo cơ quan chức năng.
Ngoài 2 dự án nói trên, Công ty Hoàng Kim Land đang có dấu hiệu lừa đảo tại một dự án thuộc phường Đông Hưng Thuận (quận 12, Tp.HCM).
Theo đó, nhóm bị can nói trên đã liều lĩnh rao bán đất nền trên khu đất đang được quy hoạch làm công viên gần UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12, Tp.HCM) và đã có hàng chục người dân "sập bẫy" do Công ty Hoàng Kim Land giăng ra.
Theo cơ quan chức năng, những dự án mà Công ty Hoàng Kim Land, Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia rao bán, ký hợp đồng với khách hàng đều không có thật.
Các khu đất này chưa được cơ quan chức năng cấp phép, là đất nông nghiệp hoặc đất thuộc diện quy hoạch, nhưng các bị can đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng...
Các bản vẽ này chưa được gửi đi xin phép, phê duyệt, nhưng các bị can đã bán đất nền dưới dạng dự án và ký các "Hợp đồng đặt cọc", "Hợp đồng đồng góp vốn"... và thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.
Tính đến ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT ghi lời khai, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hứa hẹn chuyển nhượng các nền đất dưới dạng thổ cư tại các dự án và đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can.
Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, bị can Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Kết quả điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật tại các quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); phân thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Bị can Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu chỉ đạo các đồng phạm lập dự án khu dân cư không có thật, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, do Hiền có vấn đề về tâm thần đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra khi có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.
Ngày 18/9/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản phúc đáp công văn ngày 13/9/2024 của cơ quan điều tra, nội dung văn bản phúc đáp nêu: Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp và phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND Tp.HCM và Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.
