Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Ông Trần Duy Tùng (trái) và ông Trần Bắc Hà (phải) trong một sự kiện chung với đối tác nước ngoài.
Trong đó, 8 người là lãnh đạo cấp cao, nhân viên của BIDV bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gồm: Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).
Ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).
Bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm bốn bị can: Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc công ty Hà Nam).
Tài liệu của cơ quan tố tụng thể hiện: Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú.
Mặc dù không trực tiếp tham gia vào công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là chủ đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà. Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT công ty Bình Hà (do ông Trần Bắc Hà sáng lập) và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần công ty Bình Hà.
Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định.
Liên quan đến hai bị can Tùng và Vinh bỏ trốn, CQĐT cũng tách hành vi có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và/hoặc rửa tiền.
Cụ thể, cả hai gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Lào (LaoVietBank) sau đó lại thông qua pháp nhân của tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào Ngân hàng LaoVietBank….
Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Theo kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.
