Rửa tiền
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.
Nữ sinh bị tống tiền 1,2 tỷ đồng dù sau khi quay clip khỏa thân để "chứng minh trong sạch"
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, thao túng tâm lý, ép nạn nhân lột sạch đồ, quay clip nhạy cảm rồi tống tiền 1,2 tỷ đồng…
Đồng Nai: Bắt 18 đối tượng trong chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Triệt phá mạng lưới ngầm đường dây rửa tiền lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay
Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 122 con dấu giả, hơn 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều thiết bị làm giả tài liệu…
Thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm
Bằng thủ đoạn lấy lại tiền chuyển khoản nhầm, Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trên cả nước
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
4 trợ thủ đắc lực giúp "trùm cát tặc" ở An Giang chiếm đoạt trăm tỷ đồng
Liên quan đến vụ án sai phạm khai thác cát thư lời bất chính gần 300 tỷ đồng tại An Giang, Lê Quang Bình - Tổng Giám đốc Trung Hậu 68 có 4 trợ thủ đắc lực giúp đưa hối lộ, bán trộm cát, rửa tiền,…
Công an mở rộng điều tra đường dây lừa đảo liên quan TikToker Mr Pips
Công an TP.Hà Nội đang phối hợp mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can liên quan đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).
Khởi tố TikToker Mr Pips, phong tỏa khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng
Phó Đức Nam, tức Tiktoker Mr Pips, cùng nhiều người khác đã bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Rửa tiền.
Nữ giúp việc giăng bẫy tinh vi khiến chủ nhà mất hơn 35 tỷ đồng
Bị đuổi việc do trộm tiền, nữ giúp việc dùng một nick Facebook giả nhắn tin cho chủ nhà lừa mua dự án đất và chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên Việt đã bị triệt phá như thế nào?
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.
Bắc Giang: Bắt 2 đối tượng "rửa tiền", lừa đảo qua đầu tư tiền ảo
Để thu hút "con mồi", Trường Anh cắt ghép, chỉnh sửa clip về đầu tư tiền ảo đăng lên mạng xã hội để quảng cáo sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao.
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Một số phương thức mới của tội phạm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Tội danh rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là điển hình về thủ đoạn mới của tội phạm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
Tiết lộ tiền “thù lao” mỗi lần tài xế chuyển tiền cho Trương Mỹ Lan
Mỗi lần chuyển số tiền từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng giúp Trương Mỹ Lan “rửa tiền”, lái xe riêng của bà Lan được “bồi dưỡng” từ 1 đến 5 triệu đồng.
Bắt tạm giam con trai của nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk
Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam con trai của nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk để phục vụ điều tra.
Lý do trả hồ sơ vụ "nữ đại gia" Vũng Tàu cho vay lãi nặng và rửa tiền
Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án "nữ đại gia" Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng và rửa tiền, toà đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức không được giảm án?
Cựu giám đốc BV Tp.Thủ Đức nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này là quá ít so với mức mà bị cáo phải bồi thường.
Lý do hoãn phiên xét xử nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, rửa tiền
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.
“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.