Rửa tiền
Khởi tố nhóm đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Người phụ nữ sập bẫy “tri ân khách hàng” mất tiền tỷ: Lộ diện mắt xích rửa tiền xuyên Việt
Tin vào chương trình “tri ân khách hàng” trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các “đơn hàng trúng thưởng”. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Triệt phá đường dây chiếm đoạt 23 tỷ đồng bằng chiêu “đổi sim” tinh vi
Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền.
Vụ án sàn giao dịch ONUS: Hé lộ chiêu thức lôi kéo nhà đầu tư
Các đối tượng đã thuê KOLs, tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia sàn tiền số ONUS.
Mở rộng điều tra vụ Shark Bình: Lộ thêm hành vi rửa tiền, thu giữ hơn 900 tỷ đồng
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Phơi bày "ma trận" rửa tiền của Mr Pips
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty "bình phong", nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền qua sàn tiền ảo
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) có vai trò trong việc hỗ trợ hệ thống của Mr Pips Phó Đức Nam vận hành dòng tiền, qua đó bị cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, gắn với đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh "68"
Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh "68" để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Chiêu trò rửa tiền của "ông trùm" sữa giả Z Holding
Từ lợi nhuận khổng lồ thu được từ sản xuất sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding không tiêu xài phô trương mà âm thầm lập các “quỹ nội bộ” để mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản đứng tên người thân.
Tóm gọn "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí
Ngày 23/11, Cảnh sát Singapore cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một "mắt xích bí ẩn" trong đế chế lừa đảo của "ông trùm" Trần Chí sau khi khám xét SRS Auto Holdings.
Truy nã bị can bỏ trốn trong vụ án Rửa tiền ở BBI và BBA
Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết, đang truy nã bị can Hồ Quốc Anh trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (BBA).
Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô "khủng" xuyên Việt, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
Ngày 9/10, Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức game bài quy mô "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 3 đối tượng.
Vén màn đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Cuộc đấu trí nghẹt thở của an ninh mạng Lâm Đồng
Từ những dòng dữ liệu tưởng chừng vô tri, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng đã lần ra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hàng nghìn tỷ đồng, khẳng định năng lực đấu tranh tội phạm công nghệ cao của lực lượng công an địa phương.
Giải cứu nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"
Khi H.M.K. nói không có tiền, đối tượng đã hướng dẫn thuê nhà nghỉ và gọi điện về nhà với nội dung giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền.
Cảnh sát phát hiện số tiền khổng lồ sau khi chặn phương tiện khả nghi
Một phát hiện gây chấn động vừa được lực lượng Cảnh sát West Midlands (Anh) công bố sau khi chặn kiểm tra một phương tiện đáng ngờ.
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bổ sung thêm nhiệm vụ
Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.
Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, ứng dụng hẹn hò để lừa đảo hơn 1.000 người
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
Hơn 827 tỷ đồng “tiền bẩn”: Hành trình rửa tiền tinh vi của nữ đại gia Vũng Tàu
Từng là nữ đại gia nổi tiếng tại Vũng Tàu, Lâm Thị Thu Trà vừa bị TAND Tp.Phú Mỹ tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù vì cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Truy nã cựu chủ tịch hội đồng thành viên một doanh nghiệp về tội Rửa tiền và Tham ô tài sản
Cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước vừa bị cơ quan công an truy nã về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.
Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.
Nữ sinh bị tống tiền 1,2 tỷ đồng dù sau khi quay clip khỏa thân để "chứng minh trong sạch"
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, thao túng tâm lý, ép nạn nhân lột sạch đồ, quay clip nhạy cảm rồi tống tiền 1,2 tỷ đồng…
Đồng Nai: Bắt 18 đối tượng trong chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Triệt phá mạng lưới ngầm đường dây rửa tiền lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay
Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 122 con dấu giả, hơn 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều thiết bị làm giả tài liệu…