Ngày 24/10, TAND Tp.HCM có thông báo về việc đăng công khai bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Theo thông báo, từ ngày 19/9/2024 đến ngày 17/10/2024, TAND Tp.HCM đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên án đối với vụ án nêu trên.
Căn cứ Điều 141 Bộ luật TTHS, TAND Tp.HCM đã đăng công khai toàn văn bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST và các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 kèm theo bản án trên Cổng thông tin điện tử của TAND Tp.HCM, tại đường link:
http://tand.hochiminhcity.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=156&l=HoatdongcuaToanannh
Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày bản án được đăng trên Cổng thông tin điện tử TAND Tp.HCM.
Đơn kháng cáo của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được gửi thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của TAND Tp.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm mới đây.
Trước đó, trong thời gian từ ngày 19/9 đến 17/10, TAND Tp.HCM đã xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo bản án sơ thẩm (giai đoạn 2), căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là người chi phối SCB, đã bàn bạc với Nguyễn Phương Hồng (đã chết) để phối hợp với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và Công ty chứng khoán Tân Việt, dùng 4 công ty để phát hành trái phiếu 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của các bị hại.
Bằng các hành vi gian dối, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã tạo lập các nhà mua trái phiếu sơ cấp, sau đó hợp thức hóa, chuyển toàn bộ trái phiếu sang Công ty Chứng khoán Tân Việt. Từ đó, trái phiếu được bán ra cho hàng ngàn nhà đầu tư, đa số người mua trái phiếu là những người gửi tiền tại SCB.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đều do Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, mất khả năng chi trả.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước. Ngoài ra, hành vi phát hành trái phiếu, lừa đảo khiến dư luận xã hội bức xúc nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chi phối toàn bộ hoạt động của SCB, chỉ đạo các bị cáo khác phát hành trái phiếu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, bị cáo Lan còn có hành vi rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới, cắt đứt dòng tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Bị cáo Lan người người đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất so với các bị cáo khác.
Về án phạt, bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Đối với các bị cáo là đồng phạm của Trương Mỹ Lan như Trương Huệ Vân, Trương Khánh Hoàng (cựu Tổng giám đốc SCB); Võ Tấn Hoàng Văn, Trần Thị Mỹ Dung, Ngô Thanh Nhã và các đồng phạm khác với vai trò khác nhau, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
Về mức án, án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án khác nhau từ 2 năm tù đến 23 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả của vụ án; tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.
Về tài sản thu giữ là 2 túi Hermes của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX cho rằng tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tiếp tục kê biên, thu giữ.
Đối với nhiều tài sản, dự án được còn nhiều tài liệu chưa rõ, HĐXX kiến nghị chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
