Lâm Đồng: Khen thưởng Ban chuyên án mang bí số LĐ724

Triệt phá đường dây bán tiền giả trên không gian mạng

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trong đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh tội phạm dịp Hè 2024, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên địa bàn, Công an thành phố Bảo Lộc xác định đường dây đối tượng quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội (Facebook).

Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo với hình thức tạo các nick Facebook ảo và thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng để tìm người cần mua tiền giả. Đồng thời, nhóm này thuê người đóng gói các hộp giấy đã khoét lỗ và dán sẵn một mẩu giấy tiền âm phủ, bên trong nhét hạt khử mùi chó, mèo, xi măng rồi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh (Giao hàng tiết kiệm).

Lãnh đạo Công an Tp.Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội CSHS tiến hành xác lập Hiềm nghi sau đó đẩy lên Chuyên án mang bí số LĐ724 để đấu tranh, triệt phá.

Trong quá trình trinh sát thu thập tài liệu vi phạm của nhóm đối tượng trong chuyên án, Đội Cảnh sát hình sự đã huy động 100% quân số chia làm 4 mũi tổ chức trinh sát, xác minh tại 4 điểm chính (phường hường 1, phường B'Lao, phường Lộc Sơn, phường Lộc Nga), nơi các đối tượng hoạt động phạm tội với vỏ bọc là kinh doanh thương mại điện tử bán hàng online.

Đồng thời, Ban chuyên án cũng cử các mũi trinh sát đi đến các tỉnh thành để xác minh bí mật các bị hại của nhóm đối tượng này (các nhóm này thống nhất chạy quảng cáo và bán hàng ngoài địa bàn Lâm Đồng để tránh bị lộ).

Đến ngày 24/7, căn cứ tài liệu đã thu thập được qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án quyết định huy động gần 50 CBCS của Đội CSHS và các đội nghiệp vụ khác phá án đồng loạt tại 4 địa chỉ trên địa bàn Tp.Bảo Lộc, bắt gọn, tạm giữ 15 đối tượng có liên quan của 04 nhóm (mỗi nhóm từ 3 đến 5 đối tượng), thực hiện hành vi vi phạm độc lập từ tháng 1/2024 đến nay.

Tang vật có liên quan gồm: 1 xe máy, 1 ô tô, 11 bộ máy tính đề bàn (gồm màn hình và CPU, chuột, bàn phím..), 10 thẻ ATM, Visa, 8 sim ĐTDĐ, 19 ĐTDĐ, nhiều bao tải bên trong có chứa nhiều giấy ghi Ngân hàng địa phủ, mệnh giá 200.000đ; khoảng 1 tấn tang vật các loại bao gồm: hộp giấy, bên trong có chứa hạt cát mèo, túi nilon chống sốc, đã được dán 1 góc tiền âm phủ.

Sau khi bắt giữ 4 nhóm đối tượng trên, để kịp thời củng cố tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ban chuyên án đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ chia làm 3 mũi công tác đến các tỉnh thành trong cả nước tập trung xác minh, làm việc với bị hại để đảm bảo đủ tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Bảo Lộc đã ra 4 quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các phường 1, B'Lao, Lộc Sơn, Lộc Nga và ra quyết định khởi tố 15 bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Rao bán tiền giả, lừa đảo giao tiền âm phủ

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu các đối tượng thừa nhận thủ đoạn thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Cụ thể, các đối tượng đã tạo các nick Facebook ảo bằng sim rác mua trên mạng nhằm quảng cáo đổi, mua tiền giả. Không dừng lại ở đó, các đối tượng mua các tài khoản Facebook ảo được rao bán trên mạng xã hội, rồi thực hiện chạy quảng cáo với hình thức bán tiền giả trên nền tảng Facebook chung.

Các đối tượng trả phí quảng cáo bằng các tài khoản ngân hàng, visa ảo đã mua rồi nạp tiền vào để thanh toán (phí quảng cáo cho 1 trang quảng cáo từ 2 triệu đồng đến 15 triệu đồng/1 ngày), tùy theo số lượng khách hàng tương tác đặt hàng.

Cụ thể, các loại mệnh giá được quy đổi như sau: 200.000đ tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả, 250.000đ tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả, 300.000đ tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả, 400.000đ tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả, 4500. 00đ tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả. Khi đặt hàng thì khách hàng không cần đặt cọc tiền mà chỉ cần cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng.

Nhóm đối tượng thuê người, địa điểm mua tiền âm phủ, cắt tiền: sau khi tạo các trang quảng cáo thì các đối tượng thuê các đối tượng khác làm nhiệm vụ trực máy và trả lời các tin nhắn khi có khách hàng tương tác.

 Khi khách hàng đồng ý đặt mua hàng thì các đối tượng này chuyển thông tin khách hàng cho các đối tượng khác (cùng nhóm) để thực hiện việc liên hệ chốt đơn.

Tiền âm phủ các đối tượng mua ở khu vực chợ Bảo Lộc, mang về địa điểm đóng hàng thuê người cắt và đóng gói. Sau đó, nhóm này chuyển đến các dịch vụ chuyển phát nhanh khác nhau trên địa bàn Tp.Bảo Lộc như Công ty J$T, Express, dịch vụ giao hàng nhanh....

Căn cứ dữ liệu chuyển phát hàng thành công, ước tính từ tháng 1/2024 đến nay, nhóm này đã giao dịch thành công khoảng 23.000 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện, Công an Tp.Bảo Lộc đang tiếp tục phối hợp với Phòng PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử trong các máy tính và triển khai lực lượng xác minh, làm việc với các bị hại để tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Bảo Lộc đang tiếp tục tập trung thu thập chứng cứ, xác minh bị hại, ủy thác điều tra để việc xử lý nhóm đối tượng lừa đảo nói trên đúng người, đúng tội, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Với chiến công xuất sắc nói trên, Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định khen thưởng đột xuất tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công anh Tp.Bảo Lộc và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo Tp.Bảo Lộc, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Tp.Bảo Lộc nói chung và Đội Cảnh sát hình sự nói riêng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Qua đó, đề nghị Công an Tp.Bảo Lộc cần tiếp tục tăng cường giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các đợt cao điểm, cụ thể là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây. Qua đó, tiếp tục có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.