Điều tra bổ sung làm rõ 8 vấn đề
Ngày 31/5, Toà án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu).
Bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng trú thành phố Vũng Tàu) bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với vai trò giúp sức cho bị cáo Trà.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà trước đó được biết đến là một đại gia nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu, khi sở hữu nhiều tài sản bất động sản có giá trị.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (ở giữa) cùng bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Gio Linh).
Theo quyết định trả hồ sơ vụ án, Toà yêu cầu điều tra bổ sung các vấn đề gồm:
Thứ nhất, tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Đối chất giữa bị cáo Trà, bà Tăng Thị Diễm Thuý, bà Hà Thị Thuận, bà Trần Mỹ Duyên về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?
Thứ 2, xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Trần Thị Kim Loan trong giai đoạn từ ngày 24/01/2019 đến ngày 15/9/2019 giữa bảng thống kê quá trình vay tiền giữa bà Loan và bị cáo Trà với ghi chép tại cuốn “Số tổng hợp”.
Thứ 3, tiến hành điều tra, làm rõ số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Trần Thị Kim Loan giai đoạn từ ngày 19/9/2019 đến ngày 2/12/2019 và số tiền vay 18,6 tỷ đồng có dấu hiệu của tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hay không?.
Thứ 4, tiến hành điều tra, thu thập bản chính 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Tăng Thị Diễm Thuý thế chấp cho bị cáo Lâm Thị Thu Trà.
Thứ 5, xác định lại số tiền vay, lãi suất vay, số tiền nợ gốc, lãi của các khoản vay của bà Hà Thị Thuận. Đối chất làm rõ thoả thuận chuyển số nợ 100 tỷ đồng từ bà Hà Thị Thuận cho bà Trần Mỹ Duyên. Làm rõ bà Duyên đã trả thay cho bà Thuận bao nhiêu tiền (gốc, lãi).
Thứ 6, tiến hành đối chất giữa bị cáo Trà và ông Thức xác định lãi suất khoản vay, số tiền ông Thức chuyển cho Trà từ ngày 7/2/2020 đến ngày 11/8/2020 là tiền gì?. Điều tra làm rõ các nội dung tố cáo của ông Thức tại đơn tố cáo đề ngày 13/4/2021.
Thứ 7, tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) các thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đối với các thửa đất của ông Thức đã ký Hợp đồng chuyền nhượng quyền sử dụng đất cho Lâm Vũ Việt Anh.
Cuối cùng, xác định lại số tiền thu lợi bất chính đối với các khoản vay của ông Lê Thái Thiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng, ông Nguyễn Lưu Vĩnh Thái, bà Tăng Thị Diễm Thuý, bà Trần Thị Kim Loan, bà Hà Thị Thuận.
Thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng từ cho vay lãi nặng
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.
Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số tiền gần 922 tỷ đồng. Những người vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Lâm Thị Thu Trà đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.
Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền giữa Trà với người vay.
Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài.
Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.
Về hành vi rửa tiền của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che giấu và hợp thức hoá số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.
CLIP: Toà tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà. (Clip: Gio Linh).
Gio Linh
