VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh (36 tuổi, ở tỉnh Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Liên quan đến vụ án, VKS truy tố ông Ngô Văn Quyền (SN 1974) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo buộc, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1/2021, Thanh thấy bài đăng tìm người giúp việc của chị M. (40 tuổi, ở Vinhomes Riverside, Long Biên). Thanh dùng tài khoản Facebook tên "Thanh Vũ" để nhắn tin cho chị M., giới thiệu có một phụ nữ tên Vân (quê ở Nam Định) từng làm giúp việc cho Thanh 3 năm.
Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M., Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Thanh vẽ ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M. rằng: Nick Facebook "Thanh Vũ" là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, Thanh có chồng là anh Hùng - phi công. Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian làm giúp việc, Thanh nhiều lần trộm cắp tiền trên bàn thờ nên bị chị M. cho nghỉ. Dù vậy, đối tượng vẫn dùng tài khoản "Thanh Vũ" nhắn tin, nói chuyện với chị M..
Đồng thời, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M., gạ gẫm, dụ dỗ chị M. nếu mua các căn hộ này sẽ được Thanh giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều giá thị trường.
Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, chị M. đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M. chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh.
Số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được, Thanh gửi một phần cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; dùng 3,6 tỷ đồng nhờ mua đất.
Bên cạnh đó, để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, bị can còn chuyển 21 tỷ đồng cho Ngô Văn Quyền, giám đốc một công ty xây dựng, để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá.
Sau đó, Quyền dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, vị giám đốc này dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng, vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.
Khi cơ quan điều tra liên hệ, thông báo nguồn gốc số tiền và yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng, Quyền không chấp hành mà vẫn tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan Công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Hải Vân (T/h theo Dân Trí, Vietnamnet)
