Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng (20 tuổi, trú tại phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng thứ 5 trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Liên quan đến đường dây này, trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (29 tuổi); Nguyễn Khánh Huyền (23 tuổi); Trần Hải Đăng (20 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (19 tuổi, cùng ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Mất hơn 1,1 tỷ đồng vì thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng để được hưởng lợi 30%

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tàng trữ, mua bán, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng được chân dung đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Thanh.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn N. (trú tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về việc bị nhóm đối tượng sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, ngày 12/4, anh N. nhận được đề nghị của một đối tượng không quen biết về việc chuyển tiền qua tài khoản thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng sẽ được hưởng lợi 30%.

Thấy những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn nên anh N đã nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản do đối tượng yêu cầu. Trong số đó có tài khoản 190382529…, ngân hàng Techcombank của chủ tài khoản tên là Lê Duy Phong (19 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) số tiền là 175 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Phong đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận qua các mối quan hệ xã hội, khoảng 2/2022, anh ta quen biết một giáo viên tiểu học tên là Huyền. Trong quá trình này, Huyền đặt vấn đề với Phong về việc mở tài khoản ngân hàng; Phong nhận, thuê người mở tài khoản sẽ được Huyền trả số tiền là 500.000 đồng/tài khoản.

Phong đã lập 8 tài khoản tại 8 ngân hàng khác nhau rồi bán cho Huyền. Phong trả cho mỗi người làm tài khoản 200.000 đồng, số còn lại anh ta chiếm hưởng.

Hàng loạt sinh viên bị dụ dỗ vào đường dây

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập Huyền đến trụ sở và làm rõ, Huyền được Thanh nhờ thu gom tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.

Sau đó, đối tượng liên hệ với Trần Hải Đăng và Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên của một số trường đại học trên Hà Nội để các đối tượng này liên hệ với sinh viên thuê người làm tài khoản ngân hàng.

Hiếu và Đăng trả cho những người đi mở tài khoản ngân hàng là 250.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản; Huyền được Thanh trả cho từ 700.000 - 850.000 đồng một tài khoản.

Khẩn trương điều tra, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với gia đình, vận động đối tượng Thanh về trình diện.

Tại cơ quan Công an, Thanh cho biết do không có việc làm ổn định, đối tượng đã tham gia vào các hội, nhóm mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội kiếm lời. Thanh đã liên hệ với Huyền để mua tài khoản ngân hàng.

Từ đề nghị của Thanh, Huyền đã liên hệ với Hiếu, Đảng và Nguyễn Quý Lượng để đi tìm các mối quan hệ anh em, bạn bè, bạn học là sinh viên các trường đại học ở TP Hà Nội đi mở tài khoản rồi giao lại cho Hiếu, Đăng, Lượng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được trên 30 sinh viên ở các Trường Đại học ở Hà Nội như Đại học Thương mại, Đại học Điện lực, Đại học Kiểm sát, Đại học Quốc gia Hà Nội mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán cho ổ nhóm của Thanh và Huyền với số tiền thu lợi bất chính khoảng trên 100 triệu đồng. Số tài khoản mua từ Huyền, Thanh bán trên mạng với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/ tài khoản.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Khánh Huyền và Trần Hải Đăng về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng.

Quá trình điều tra xác định Lượng đã mua tổng số 28 tài khoản ngân hàng của 5 ngân hàng gồm VIB, VP Bank, SHB, MSB, Techcombank, mỗi tài khoản là 300.000 đồng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Bảo vệ pháp luật, Dân trí, Công an Tp.HCM, Pháp luật Tp.HCM)