Tài khoản ngân hàng
Tuyên án nhóm mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, bị cáo An và đồng phạm đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng rồi đem bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu.
Bình Phước: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng
Ngày 2/5, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này đã có cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua học sinh mở tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Bình Dương: Bắt đối tượng nhận tiền chuyển nhầm và không trả lại
Dù không phải là tiền của mình, nhưng ông E. đã không trả lại cho người mất mà chiếm giữ vào tài sản riêng.
Người dùng thiệt hại 17,3 nghìn tỷ đồng do virus máy tính
Năm 2023, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 17,3 nghìn tỷ đồng, giảm so với các năm trước.
Lật tẩy đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Nhóm các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Bắt nhân viên ngân hàng rút tiền tỷ từ tài khoản của khách
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Vinh đã lừa họ ký vào các loại giấy tờ rồi rút nhiều tỷ đồng tiêu xài cá nhân.
Một năm thăng trầm, Bamboo Airways chưa thấy... bầu trời xanh
Nợ thuế lên đến 102,5 tỷ đồng, Bamboo Airways vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Định ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng
Sau khi mua hồ sơ thông tin cá nhân người khác, thẻ sim kích hoạt sẵn thì nhóm của Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Luân đăng ký tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán.
Khởi tố đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
Long tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê mở tài khoản cho thuê hoặc bán cho Long. Sau đó Long đem bán hoặc cho người khác thuê lại giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Khởi tố đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 978 tỷ đồng
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng
2 vợ chồng thoát bẫy lừa đảo vì chuyển nhầm số tài khoản ngân hàng
Cặp vợ chồng ở Hà Nội yêu cầu nhân viên ngân hàng làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng đến số tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi bị gọi điện lừa đảo.
Bắt 2 đối tượng thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
Thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng để bán lại.
NHNN nói gì về đề xuất "ngân hàng tự xử lý tài sản bảo đảm không cần qua tòa án"?
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấn mạnh, việc xử lý tài sản bảo đảm phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của các bên; phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định.
Nhà đầu tư không nên nộp tiền vào tài khoản của TVSI tại SCB
Vì tài khoản chuyên dụng của TVSI mở tại SCB đang bị đóng băng, nên công ty đề nghị nghị nhà đầu tư nộp tiền vào một số tài khoản khác của Chứng khoán Tân Việt.
Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn
Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng.
Khởi tố kẻ dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online
Cơ quan Công an xác định Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau và dùng một số tài khoản ngân hàng này vào mục đích đánh bạc online.
Ba chị em ở Huế vướng vòng lao lý vì mua bán tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can (trong đó có ba đối tượng là chị em) về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Khởi tố cô gái trẻ trộm tiền trong tài khoản ngân hàng của khách
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Khánh Linh để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.
Bắt đối tượng bán tài khoản ngân hàng rồi quay lại chiếm đoạt tiền
Sau khi bán tài khoản ngân hàng cho người khác, Dũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng cùng số tiền còn trong tài khoản ngân hàng.
Điều tra vụ tải ứng dụng lạ, tài khoản ngân hàng “bốc hơi” 2 tỷ đồng
Đối tượng thông báo chị P. có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chị tải ứng dụng để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập tài khoản chị P. “bốc hơi” 2 tỷ đồng.
Phòng ngừa gian lận, lừa đảo trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
NHNN cho biết, việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Chủ tài khoản có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định này.