Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ngày 9/10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức game bài.
Đường dây này do Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trên bàn bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bài để Nam đi lấy các tài khoản "siêu tổng đại lý", "siêu tổng cá cược" của các nhà cái đánh bạc lớn. Sau đó, lập các website trung gian thanh toán, kết nối người đánh bạc với nhà cái.
Cụ thể, các đối tượng sử dụng mã lập trình được Toàn cung cấp để chỉnh sửa, thiết kế, tạo lập nhiều trang web có tên miền khác nhau (hơn 100 trang web trung gian) cung cấp tài khoản đánh bạc của các nhà cái và thanh toán tiền thắng thua với con bạc.
Tiếp đó, Toàn và Thành sang Bangkok - Thái Lan thuê địa điểm, nhân viên là người Việt Nam rồi chia làm 2 nhóm để duy trì vận hành trang web đánh bạc, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, quản lý tài khoản ngân hàng…
Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu xác định từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nam, Toàn đã nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng (nguồn gốc từ tổ chức đánh bạc) cho người nhà mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan, bao gồm 11 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc và 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi rửa tiền.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm "rửa tiền" và "đánh bạc" xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến "xxx88", bước đầu xác định các đối đã thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Theo đó, sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11-3/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 Tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 01 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây nói trên là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Ngoài Giáp, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 - 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website "xxx88".
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
- Tham khảo thêm
Khánh Linh (theo Tiền phong, Vietnamfinance, Bộ Công an)
