Lập sàn chứng khoán "ảo" Fnory.com dùng "chim mồi" để lừa đảo
CQĐT Công an huyện Như Xuân chủ trì cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức tội phạm lừa đảo trên sàn chứng khoán thông qua các nền tảng mạng xã hội, với số tiền chiếm đoạt rất lớn.
Ngày 23/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện cho biết, đây là tổ chức tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo rất tinh vi và xảo quyệt.
Mô hình hoạt động của chúng được tổ chức theo hình nón, phân theo 4 cấp từ cao xuống thấp. Người cầm đầu, điều hành là sếp, tiếp đó tới các đại lý (có khoảng 10 đại lý), đến nhóm và cuối cùng là nhân viên.
Tổ chức tội phạm này có đại bản doanh ở TP.HCM và Hà Nội. Các đối tượng cầm đầu thành lập ra các công ty, thuê, mua trụ sở là các tòa nhà văn phòng, biệt thự lớn ở Hà Nội để làm bình phong hoạt động phạm tội. Cao điểm, chúng đã tuyển dụng được hơn 400 nhân viên phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Các đối tượng lập ra sàn chứng khoán "ảo" Fnory.com để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người chơi.
Để lừa đảo khách hàng chơi, chúng lập ra sàn chứng khoán có tên miền là Fnory.com. Đây là công ty chứng khoán bất hợp pháp, do các đối tượng lập ra nhằm làm phương tiện lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Nhân viên sẽ có nhiệm vụ tìm danh sách khách hàng tiềm năng là những người đã từng tìm hiểu hoặc chơi chứng khoán để tiến hành "chăm sóc". Các khách hàng sẽ được nhân viên đưa vào các nhóm Zalo, Facebook … kín để "chăm sóc". Tại các nhóm này, một số người chơi trước đã thắng được tiền sẽ chia sẻ kinh nghiệm với người chơi sau dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Để lấy lòng tin, chúng còn cho "chim mồi" là người của công ty bịa hoặc phóng đại kết quả thắng được số tiền lớn nhờ từ sàn này.
Để tham gia chơi, mở tài khoản, mỗi người chơi sẽ phải đóng tối thiểu 10.000 USD. Khi mới chơi, phần lớn người chơi sẽ thắng với một số tiền không lớn, càng chơi thì càng thua và mất hết vốn do bị các đối tượng can thiệp vào phần mềm.
Khác tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền có trụ sở tại Campuchia, khi chiếm đoạt được tiền của người dân thì sẽ hủy liên lạc, chấm dứt việc lừa đảo, còn Fnory.com thì tiếp tục "chăm sóc" họ để lừa đảo. Phần lớn người chơi mất tiền nhưng nghĩ rằng do may rủi, chứ không hề biết mình bị lừa đảo.
Thu giữ hơn 400 tỷ và nhiều siêu xe từ các đối tượng lừa đảo
Thượng tá Mai Anh Tiến cũng cho hay, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao đòi hỏi cơ quan công an phải tiến hành phá án trong một thời gian ngắn, đồng loạt cất vó. Vì, hồ sơ, chứng cứ phạm tội đều lưu trữ trên hệ thống máy tính, chí cần làm chậm hoặc có "động" chúng sẽ tiêu hủy tài liệu, bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.
Nhiều siêu xe cùng đất đai, nhà cửa ..., với tổng giá trị tài sản của các đối tượng lừa đảo hơn 400 tỷ đồng bị CQĐT phong tỏa, thu giữ phục vụ công tác điều tra.
Chuyên án này, từ lúc bắt đầu trinh sát tới khi bắt, khám xét chỉ diễn ra trong thời gian 20 ngày (25/12/2024-15/1/2025). Điều tra viên gần như làm việc 24/24 giờ xuyên Tết, ra Bắc, vào Nam để trinh sát, thu thập chứng cứ, bắt giữ các đối tượng.
Thời gian đầu, Công an huyện Như Xuân huy động 12 cán bộ, trinh sát tham gia phá án. Địa điểm thực hiện hành vi phạm tội ở các thành phố lớn, đông dân cư nên việc phát hiện, tấn công gặp nhiều khó khăn.
Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của CQĐT, các đối tượng trong tổ chức tội phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người, nhiều bị hại mất từ 3- 5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, với chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, tinh thần trấn áp tội phạm, Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công chuyện án, bắt giữ 9 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
CQĐT đã phong tỏa, thu giữ nhiều tài sản là biệt thự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, siêu xe …, tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng.
