Thu giữ hơn 400 tỷ đồng và nhiều siêu xe trong vụ án sàn chứng khoán "ảo" Fnory.com

Học hành "làng nhàng" nhưng sở hữu nhiều biệt thự, xe sang 

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cuối năm 2024, qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện sàn chứng khoán có tên miền là Fnory.com có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Như Xuân đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện, một số đối tượng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đang làm việc tại Hà Nội, thời gian gần đây bỗng giàu lên nhanh chóng, bất minh về tài chính.

Họ có tuổi đời khá trẻ, trình độ học thức không cao, không có nghề nghiệp cụ thể nhưng về quê mua đất, xây biệt thự rất lộng lẫy, giống như các doanh nhân thành đạt.

Xác minh được biết, các đối tượng này làm nghề kinh doanh, đầu tư chứng khoán cho sàn giao dịch chứng khoán có tên là Fnory.com. Đây là sàn chứng khoán bất hợp pháp, được các đối tượng dựng lên nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Chặn giao dịch, thu giữ hơn 400 tỷ đồng và nhiều siêu xe 

Theo Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, cao điểm, CQĐT Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động 150 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triệt xóa tổ chức tội phạm lừa đảo này.

CQĐT đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993) cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996) trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980) cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com và xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp. Chúng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn chứng khoán hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao.

Khi khách hàng tham gia "đầu tư" chúng sẽ đưa họ vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.

Số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua xe sang và bất động sản ...

Đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila; thu giữ 13 xe ôtô (có nhiều siêu xe), 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại; 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác, tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Hiện, CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng của tổ chức tội phạm này.