Tiền tệ qua biên giới
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới
Ngày 4/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới.
"Bà trùm" Mười Tường và đồng phạm hầu tòa
"Bà trùm" Mười Tường cùng bốn đàn em bị xét xử về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 600 triệu đồng qua biên giới
Trong khi đang tiến hành vận chuyển gần 600 triệu đồng từ Trung Quốc qua biên giới để về Việt Nam mà không khai báo Hải quan, đối tượng Hoàng Ngọc Nga đã bị lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện, bắt giữ.
Vì sao toà án áp dụng hình phạt tiền thay vì phạt tù?
TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Hà Thị Thùy Dương 1,2 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Việc lượng hoá hình phạt tù bằng tiền đang khiến dư luận quan tâm...