Kết luận điều gia giai đoạn 2 vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, cho thấy 4 đối tượng tham gia giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Rửa tiền. Trong đó, Bùi Văn Dũng (SN 1964, trú Tp.HCM, lái xe riêng cho Trương Mỹ Lan) cũng giúp sức “rửa” hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, Dũng khai rằng, bản thân làm lái xe có bà Lan từ năm 2012. Từ khoảng cuối năm 2018 đến khoảng tháng 8/2022, theo chỉ đạo của bà Lan, Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn tại Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5) để gặp Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) và Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm Thủ quỹ).
Tại đây, Dũng cùng tham gia rút tiền và thực hiện chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Lan) hoặc Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) và một số cá nhân khác. Sau khi nhận tiền, Dũng đều ghi chép cụ thể lại trong cuốn sổ tay cá nhân.
Giai đoạn 2 của vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2022, thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Dũng đã nhận, vận chuyển tiến từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên; Trần Xuân Phượng và một số cá nhân khác hơn 108.000 tỷ đồng và 14.000 USD.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2/2019 đến tháng 8/2019, đã nhận 1.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu Công ty An Đông và Setra. Trong đó, Dũng đã chuyển cho Uyên 593 tỷ đồng và Phượng 325 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dũng còn nhận 5.230 tỷ đồng có nguồn từ phạm tội “Tham ô tài sản” để giao cho Trần Thị Hoàng Uyên.
Lời khai của Bùi Văn Dũng thể hiện rõ việc nhận thức SCB là ngân hàng do Trương Mỹ Lan chủ sở hữu, toàn bộ số tiền mà Dũng nhận về đều là tiền của Ngân hàng SCB huy động được. Dũng khai mỗi lần chuyển tiền về cho bà Lan chỉ "bồi dưỡng” từ 1 đến 5 triệu đồng.
Hành vi của Bùi Văn Dũng đã phạm tội “Rửa tiền” đối với hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, trên 5.000 tỷ đồng từ nguồn phạm tội “Tham ô tài sản” và hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trùng khớp với lời khai trên, bị can Trần Xuân Phượng khai vào làm việc tại Vạn Thịnh Phát từ tháng 8/2009, với vai trò thư ký cho Ngô Thanh Nhã (em dâu của Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty.
Phượng nhận thức rõ SCB do Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu, có cổ phần chi phối tuyệt đối, các khoản tiền Phượng nhận từ Bùi Văn Dũng đều là tiền của Ngân hàng SCB.
Quá trình làm Thư ký cho Ngô Thanh Nhã, Phượng được Nhã cho biết năm 2019, Công ty An Đông có phát hành gói trái phiếu để huy động vốn cho Tập đoàn VTP, Nhã đã phân công cho Phượng theo dõi file thu - chi từ nguồn trái phiếu.
Tổng số tiền hơn 325 tỷ đồng nhận từ Dùng đều từ nguồn bán trái phiếu Công ty An Đông, số tiền này Phượng đã chi dùng hết vào các mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan và Ngô Thanh Nhã.
Trần Xuân Phượng nhận thức được việc làm của bản thân theo sự chỉ đạo của Ngô Thanh Nhã và Trương Mỹ Lan là vi phạm pháp luật.
