Theo Dân trí, ngày 9/7, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.
Theo Công an Tp.Hà Nội, vụ án được phát hiện từ đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách "làm sạch dữ liệu" của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân.
Sau khi có dữ liệu, nhóm này sử dụng để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online, ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước. Những tài khoản này sau đó được bán cho các đối tượng trong và ngoài nước, phục vụ nhiều hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Đối tượng Hà Tiến Đạt. Ảnh: V.T./Dân Việt.
Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt là đối tượng cầm đầu ổ nhóm thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đạt có vai trò kết nối khách mua, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xây dựng kịch bản hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách xét tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia quản lý nhóm và trả "hoa hồng" cho các đối tượng liên quan.
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Thông tin thêm trên tờ Công an Nhân dân, từ các tài liệu, chứng cứ điện tử thu được, các trinh sát đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo ban chuyên án để tiến hành các hoạt động bắt giữ và tố tụng.
Ngày 16/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội đồng loạt ra quân; các mũi công tác chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.
Tiếp tục mở rộng, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đối với hệ sinh thái OKWIN, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, Công ty OKWIN là một tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng các dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường tại khu vực châu Á, châu Mỹ. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại các khu vực như Koh Kong và Pailin (Pavet), Campuchia - những địa bàn thường gắn với hoạt động kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới. Công ty OKWIN quản lý, vận hành khoảng hơn 60 website, trò chơi đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau: 32win, Kuwin, 789win, Okfun…, dành cho nhiều thị trường các nước khác nhau trên thế giới trong đó có thị trường Việt Nam.
Từ dữ liệu xác minh, khai thác mở rộng từ các đối tượng đã bắt giữ trong chuyên án, từ ngày 8/3 đến 12/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự chia thành nhiều mũi công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: Tây Ninh, Hà Nội, Tp.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh,…triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của công ty OKWIN, trong đó nhiều đối tượng là ban quản lý của Công ty OKWIN và các bộ phận vận hành hoạt động các game bài thuộc hệ sinh thái của OKWIN. Trong đó, nhiều đối tượng vừa nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Việt Nam để làm thủ tục gia hạn visa đều bị bắt giữ.
Tang vật vụ án. Ảnh: An ninh Thủ đô
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can. Trong đó, 7 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; 33 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 bị can về hành vi đánh bạc; xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng; thu giữ 7.4 tỷ đồng tiền mặt; 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng); thu giữ khoảng 100 máy tính, điện thoại các loại là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.
Hải Vân (t/h)
