Ngày 22/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa phúc thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1992, ngụ Tp.HCM); Trần Bá Khiêm (SN 1998, ngụ Tp.HCM) và Nguyễn Quang Minh (SN 1992, quê tỉnh Gia Lai) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Thanh và hai đồng phạm tại tòa.
Bản án sơ thẩm xác định, khoảng 21h ngày 19/7/2024, Trần Bá Khiêm ngồi uống bia cùng với Nguyễn Tấn Nghĩa và được Nghĩa kể cho biết việc anh trai của Nghĩa là Nguyễn Văn Trọng đang bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa vì trộm cắp tài sản. Từ đó, Nghĩa nhờ Khiêm tìm cách giúp cho Trọng được tại ngoại.
Ngày 21/7/2024, Khiêm gặp bạn tên Nguyễn Phan Hoàng Kha và nói cho Kha biết việc Nghĩa nhờ như trên thì Kha nói có quen biết Nguyễn Thị Thanh Thanh quen biết rất nhiều người có thể giải quyết được, nghe vậy Khiêm xin số điện thoại của Thanh.
Đến ngày 22/7/2024, Khiêm gọi điện thoại cho Thanh tự giới thiệu là em của Kha và nhờ Thanh giải quyết cho Nguyễn Văn Trọng được tại ngoại thì Thanh nói sẽ báo lại cho Khiêm sau.
Sau đó, Khiêm gọi điện thoại thông báo cho Nghĩa biết có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Nghe vậy, Nghĩa gọi điện thoại cho Trần Thị Ngọc Điệp (là người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Trọng) báo có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Điệp hỏi Nghĩa hết bao nhiêu tiền thì Nghĩa nói Thanh sẽ báo giá sau, Điệp đồng ý.
Ngày 24/7/2025, Thanh gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Minh nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại thì Minh nói để nhờ người khác rồi sẽ báo lại. Lúc này, Thanh không biết Minh có giúp cho Trọng tại ngoại được không nhưng vẫn điện thoại cho Khiêm đồng ý giúp cho Trọng tại ngoại và yêu cầu đưa trước 15 triệu đồng là tiền đặt cọc.
Khiêm thông báo việc này cho Nghĩa. Nghĩa thông báo tiếp cho Điệp và Điệp đã chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của Thanh.
Đến ngày 29/7/2024, Nguyễn Quang Minh gọi điện thoại cho Thanh thông báo giá lo cho Trọng được tại ngoại là từ 110 – 190 triệu đồng. Nghe vậy, Thanh nói với Minh là sẽ báo giá 190 triệu đồng đồng, Minh đồng ý.
Bị cáo Thanh tiếp tục gọi cho Khiêm thông báo phải chuẩn bị 190 triệu đồng để lo cho Trọng thì Khiêm thỏa thuận nâng lên 210 triệu đồng, trong đó 20 triệu chênh lệch này Khiêm được hưởng.
Qua trao đổi của Khiêm, anh TRọng và chị Điệp đồng ý đưa 210 triệu đồng để lo cho Trọng được tại ngoại.
Khi Khiêm, Nghĩa và Điệp gặp Thanh tại nhà của Thanh thì bị cáo Thanh nói có quen biết rất nhiều cán bộ làm trong ngành Công an và đã liên hệ với cán bộ thụ lý hồ sơ của Trọng và sẽ giúp cho Trọng tại ngoại trong vòng 15 ngày kể từ khi Thanh nhận được tiền.
Nghe vậy, Điệp đồng ý và đưa cho Khiêm 1 túi nilon, màu xanh bên trong chứa tổng số tiền 210 triệu đồng. Trong sớ tiền này, Thanh cầm 190 triệu, 20 triệu đưa lại cho Khiêm.
Nhận được tiền, Thanh chuyển 135 triệu cho Nguyễn Quang Minh, còn lại Thanh giữ tiêu xài cá nhân.
Chờ lâu không thấy anh Trọng được tại ngoại, Nghĩa và chị Điệp gọi hỏi thì Thanh viện cớ việc Trọng có có nhiều tiền án, tiền sự nên sau lễ 2/9/2024 mới giải quyết được. Nghe vậy, Điệp đồng ý.
Đến ngày 01/9/2024, Thanh gọi điện thoại cho Minh hỏi có giải quyết cho Trọng được tại ngoại không thì Minh trả lời xin tại ngoại khó quá và nói Thanh báo lại gia đình Trọng hướng xử lý xin án treo được không, nghe vậy Thanh biết Minh không giải quyết cho Trọng được tại ngoại.
Trong thời gian từ ngày 06/9/2024 đến ngày 17/10/2024, thấy Trọng vẫn chưa được tại ngoại nên Điệp nhắn tin cho Thanh yêu cầu được qua nhà Thanh nói chuyện, Thanh đồng ý. Tại nhà của Thanh, người nhà anh Trọng đống ý tiếp tục chờ kết quả nhưng yêu cầu Thanh phải viết giấy đã nhận số tiền 225 triệu đồng, Thanh đồng ý.
Từ ngày 18/10/2024 đến ngày 05/12/2024, Điệp nhiều lần hối thúc nhưng Minh và Thanh viện nhiều lý do để trì hoãn. Do không còn tin tưởng, Điệp thông báo không nhờ Minh và Thanh giúp nữa và yêu cầu trả lại tiền.
Lo sợ bị tố cáo, Thanh đã chuyển trả trước cho Điệp 100 triệu đồng. Ngày 27/12/2024, Diệp hẹn Thanh đến quán cà phê nói chuyện và yêu cầu Thanh trả số tiền còn lại nhưng Thanh nói chưa có. Bức xúc, Diệp báo công an đến đưa Thanh về trụ sở làm việc.
Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã bắt được Trần Bá Khiêm và Nguyễn Quang Minh. Ngoài ra, Nguyễn Quang Minh còn khai nhận, sau khi nhận số tiền 135 triệu đồng đồng từ Thanh thì Minh đã chuyển cho Lê Văn Tùng (chưa rõ lai lịch) số tiền 80 triệu đồng để nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại, số tiền 55 triệu đồng còn lại Minh đã tiêu xài cá nhân hết.
Hồi tháng 2/2026, TAND Khu vực 9 – Tp.HCM mở phiên tòa sở thẩm, tuyên phạt Trần Bá Khiêm và Nguyễn Thị Thanh Thanh cùng mức án 8 năm tù; Nguyễn Quang Minh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cho rằng bản án cao, bị cáo Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, và mong được khoan hồng, giảm nhẹ một phần hình phạt vì hiện đang phải nuôi con nhỏ.
HĐXX sau khi nghị án đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Thanh, tuyên giảm từ 8 năm tù, xuống còn 7 năm 6 tháng tù cho Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Khiêm và Minh không kháng cáo và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật với 2 bị cáo này.
