Vụ Công ty Alibaba: Phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại

Ngày 15/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tp.HCM cho biết, đang làm thủ tục theo quy định pháp luật để chia hơn 82 tỷ đồng theo tỷ lệ cho hơn 4.500 bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Trước đó, vào ngày 29/9, Cục THADS Tp.HCM có văn bản thông báo gửi đến các bị hại vụ Alibaba để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Theo thông báo, những ai là bị hại vụ Alibaba, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ nhanh chóng liên hệ với Cục THADS Tp.HCM để thực hiện quyền làm đơn yêu cầu thi hành án theo quy định. Hết thời hạn nêu trên, Cục THADS Tp.HCM sẽ thanh toán tiền cho những người đã có đơn yêu cầu thi hành án.

Theo Cục THADS, trong vụ án này, có hơn 4.548 bị hại được bồi thường thiệt hại hơn 2.445 tỷ đồng, hiện có hơn 4.000 bị hại đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi cho Cục.

Đối với các bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Cục đã có kế hoạch ủy thác thi hành án đến các cơ quan THADS của các địa phương này để xử lý theo quy định.

Dự kiến vào ngày 28/12 tới, Cục sẽ kê biên các tài sản như xe, máy tính và một số tài sản khác để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của vợ chồng Nguyễn Thái Luyện - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Ngoài ra, Cục THADS Tp.HCM đang tổ chức cho 58 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục nộp tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo bản án đã tuyên có hiệu lực.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cùng với 22 đồng phạm khác, lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo hơn 4.000 bị hại là khách hàng và cả người thân của các bị cáo.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nói trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra.

Từ đó, các công ty do Luyện lập ra vẽ các dự án “ma” trên đất nông nghiệp, tiến hành tách thửa, phân lô để bán sản phẩm đất nền mà không thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tiếp đến, Luyện chỉ đạo các chủđầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối đất nền trong dự án “ma” với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án.

Sau khi trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng trong các dự án “ma” này, Luyện tiến hành quảng cáo, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua.

Khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên dự án “ma”, ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng tiền thì nộp về cho Luyện quản lý.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện còn tạo ra các giao dịch “ảo”, hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Bằng các thủ đoạn nói trên, Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã có hành vi lừa đảo hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 2.464 tỷ đồng.