Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Một đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ.
Cụ thể, 7 đối tượng gồm: Mai Trà My, 32 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; Mai Vũ Minh, 29 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm, 48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM; Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, quê tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Thanh Thúy, 35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM; Okoye Christinan Ikechukwy, 39 tuổi, quốc tịch Nigeria và Eneh Davidson Caleb, 28 tuổi, quốc tịch Nigeria bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền.
5 đối tượng khác, gồm: Phạm Văn Nhân, 44 tuổi, ngụ quận 11, Tp.HCM; Đỗ Viết Đại, 53 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Tp.HCM; Nguyễn Thị Kim Ngân, 47 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; Dương Đại Nghĩa và Dương Thành Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy, 41 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.
Trước đó, ngày 2/4, Công an Tp.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một nhóm người chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Thấy địa chỉ email giống, công ty tại Ukraine lầm tưởng là của đối tác nên đã chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam và bị chiếm đoạt.
Tang vật bị tạm giữ.
Tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh, phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra.
Kết quả điều tra xác định, Mai Trà My, Mai Vũ Minh và một số đối tượng khác là “mắt xích” quan trọng nằm trong đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức.
Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế để lấy thông tin. Sau đó, chúng tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).
Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ, rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và nhanh chóng chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Tiếp đến, nhóm người rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Ngoài ra, băng này còn mang tiền đến tiệm vàng Đức Long (tại số 296 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia.
Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Công an Tp.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
Hiện Công an Tp.HCM tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.
